1億9,800万ドルの仮想通貨詐欺:SECがPGIグローバルCEOを標的に

新しい会長ポール・アトキンスの下での最初の大きな動きとして、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)は、最近の記憶に残る最大の暗号詐欺の一つに対して攻撃を仕掛けるという爆発的な事件を開始しました。 PGI GlobalのCEO、ラミル・パラフォックスは、いわゆるAI駆動の取引プラットフォームを通じて200%のリターンを約束する虚偽の約束で投資家を引き込んだ、1億9800万ドルの大規模なポンジスキームを組織したとして起訴されました。証券取引委員会によれば、実際にはAIは存在せず、ただの操作と欺瞞でした。

💰 AI取引なし—しかし、豪華さはたっぷり SECは、Palafoxが個人的に5700万ドル以上の投資家資金を横領し、ラスベガスの170万ドルの邸宅、複数のランボルギーニ、118万ドル以上のカルティエのジュエリーを散財したと主張しています。このスキームは、古典的なネズミ講の設定のように機能し、新しい投資家が知らず知らずのうちに古い投資家に返済しました。

📉 偽のプラットフォームと偽のデータ 裁判所の提出書類によると、パラフォックスは投資家を欺くために偽のダッシュボードを作成し、虚偽の利益を表示しました。PGI Global（プラエトリアン・グループ・インターナショナルの略称）は、単に登録されていない証券を違法に販売するためのフロントであり、暗号関連のバズワードで飾られていました。 実際、この会社は2022年に英国の裁判所によって詐欺的な投資事業を運営していたとして閉鎖されました。2020年から2021年にかけて、PGIは投資家から80万ドル以上を集めましたが、その多くは約束されたリターンが実現しなかったために資金を引き出すことができませんでした。

👩‍⚖️ 家族のメンバーが標的に 訴訟はパラフォックスにとどまらない。SECは、投資家の資金から恩恵を受けたとされる彼の妻、母、義理の兄も名指しした。彼らは320,000ドルの住宅ローンの支払い、レンジローバー、ルイ・ヴィトンやエルメスの高級品をカバーしていた。 SECは現在、暗号およびMLMに関連する証券提供からの完全な返還、永久的な禁止、および巨額の民事制裁を求めています。一方、バージニア州の連邦検察官は平行して刑事事件を立ち上げました。

🧠 “資格のないクリプトエキスパート” 「彼の暗号専門知識とAI駆動の取引プラットフォームに関する偽の主張は、国際的な証券詐欺のカバーに過ぎなかった」と、SECのサイバー部門の責任者であるローラ・ダラードは述べた。

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