四川南充警察は仮想通貨のマネーロンダリング「ランニング」グループを摘発し、5人を拘留しました

深潮 TechFlow のニュースによると、11月10日、南充政法の情報によれば、四川省南充市公安局順慶区分局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪を行う「ランニング」グループを摘発し、王某などの容疑者5人を逮捕しました。

報告によると、王某らはインターネット上で「高給募集」の広告を見つけた後、専門の「車隊」を結成し、違法資金移動活動を行っていました。このグループは海外の暗号化チャットアプリを通じて海外の詐欺やギャンブルなどの闇産業グループと連携し、下線メンバーを募集して社会の遊び人を対象に銀行カードを扱わせ、犯罪の一連の流れを構築していました。

捜査官によると、この犯罪グループは「高額報酬」を餌に「カード農民」を募集し、カード番号を海外の上流に提供していました。資金が入金された後、指示に従って複数の取引を行い、指定された口座に送金し、「ランニング」が完了すると、上流は仮想通貨で「報酬」を決済していました。

現在、5人の容疑者は法に基づき刑事拘留されており、事件は引き続き捜査中です。警察は、銀行カードや決済口座の貸与、販売はすべて違法犯罪に関与している可能性があると注意を呼びかけています。