法律執行機関と民間企業による二つの平行した取り組みにより、詐欺対策の一環として3億ドル以上の暗号資産が凍結されました。
Bleeping Computerによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labs、TRON、Tether、Binanceは、2024年9月に開始されたT3金融犯罪ユニット(T3 FCU)イニシアチブに参加しました。
T3+グローバルコラボレータープログラムと呼ばれるこの取り組みは、開始以来、世界中で25億ドル以上の犯罪資産を押収しています。
「2024年9月の設立以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と密接に連携し、犯罪ネットワークの特定と撲滅に取り組んできました」とTRM Labsは今週の発表で述べました。
「1年足らずで2億5000万ドル以上の違法資産を凍結することは、業界が共通の目標を持って団結したときに何が可能かを示す強力な証です」とテザーのCEOパオロ・アルドイーノは述べました。
T3イニシアティブは、世界の法執行機関がマネーロンダリング、投資詐欺、その他の金融犯罪を取り締まるのを助けてきました。
第2のイニシアティブには、米国とカナダの機関が含まれ、7400万ドルの暗号を凍結するためにいくつかの操作で協力しました。
木曜日に発表されたChainalysisの報告によれば、オンタリオ州警察(OPP)が主導するプロジェクトアトラスと、BC証券委員会が先導するアヴァランチ作戦は、数千万ドルの違法資金の暗号資産を押収しました。
例えば、プロジェクト・アトラスは投資詐欺の特定と撲滅に焦点を当てました。この作戦は、さまざまな法執行機関や民間セクターの関係者との協力を含んでいました。
「プロジェクトアトラスは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14カ国で詐欺被害者に関連する2,000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」と報告書には記載されていました。
興味深いことに、このプロジェクトは7000万ドル以上の暗号通貨の盗難を防ぎました。
さらに、Chainalysisが支援したOperation Avalancheは、Ethereumベースの詐欺スキームに関連する430万ドル以上の損失を特定しました。この作戦には、オンタリオ州警察、バンクーバー警察、デルタ警察署など、カナダのさまざまな規制パートナーが関与しました。
「詐欺的な投資スキームは依然として世界的な問題であり、特に暗号通貨においては、多くの法域で規制がまだ追いついていない」と、CertiKのシニアブロックチェーン調査員であるナタリー・ニューソンはCryptonewsに述べた。
Newsomによると、ポンジスキームは残念ながら暗号の分散型特性のために依然として一般的です。高い利益と迅速なリターンの約束は、規制の執行の隙間を利用して投資家を惹きつけています。
「透明性が欠けている、または適切な規制機関に登録されていない投資に対して健康的な懐疑心を維持することは、資産を守る上で不可欠です」と彼女は付け加えました。
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法律執行機関と民間企業による二つの平行した取り組みにより、詐欺対策の一環として3億ドル以上の暗号資産が凍結されました。
Bleeping Computerによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labs、TRON、Tether、Binanceは、2024年9月に開始されたT3金融犯罪ユニット(T3 FCU)イニシアチブに参加しました。
T3+グローバルコラボレータープログラムと呼ばれるこの取り組みは、開始以来、世界中で25億ドル以上の犯罪資産を押収しています。
「2024年9月の設立以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と密接に連携し、犯罪ネットワークの特定と撲滅に取り組んできました」とTRM Labsは今週の発表で述べました。
「1年足らずで2億5000万ドル以上の違法資産を凍結することは、業界が共通の目標を持って団結したときに何が可能かを示す強力な証です」とテザーのCEOパオロ・アルドイーノは述べました。
T3イニシアティブは、世界の法執行機関がマネーロンダリング、投資詐欺、その他の金融犯罪を取り締まるのを助けてきました。
米国とカナダは、Chainalysisが詐欺の収益を追跡するのを支援しました
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木曜日に発表されたChainalysisの報告によれば、オンタリオ州警察(OPP)が主導するプロジェクトアトラスと、BC証券委員会が先導するアヴァランチ作戦は、数千万ドルの違法資金の暗号資産を押収しました。
例えば、プロジェクト・アトラスは投資詐欺の特定と撲滅に焦点を当てました。この作戦は、さまざまな法執行機関や民間セクターの関係者との協力を含んでいました。
「プロジェクトアトラスは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14カ国で詐欺被害者に関連する2,000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」と報告書には記載されていました。
興味深いことに、このプロジェクトは7000万ドル以上の暗号通貨の盗難を防ぎました。
さらに、Chainalysisが支援したOperation Avalancheは、Ethereumベースの詐欺スキームに関連する430万ドル以上の損失を特定しました。この作戦には、オンタリオ州警察、バンクーバー警察、デルタ警察署など、カナダのさまざまな規制パートナーが関与しました。
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「詐欺的な投資スキームは依然として世界的な問題であり、特に暗号通貨においては、多くの法域で規制がまだ追いついていない」と、CertiKのシニアブロックチェーン調査員であるナタリー・ニューソンはCryptonewsに述べた。
Newsomによると、ポンジスキームは残念ながら暗号の分散型特性のために依然として一般的です。高い利益と迅速なリターンの約束は、規制の執行の隙間を利用して投資家を惹きつけています。
「透明性が欠けている、または適切な規制機関に登録されていない投資に対して健康的な懐疑心を維持することは、資産を守る上で不可欠です」と彼女は付け加えました。
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