暗号資産ショック：シークレットサービスがコールドストレージに隠された4億ドルを発見

信頼される編集コンテンツ、業界の主要な専門家や経験豊富な編集者によってレビューされました。広告の開示 政府の手に stealthy だが大規模な暗号資金の押収がなされた。報告によれば、米国秘匿サービスは過去10年間で約4億ドルを含むコールドウォレットを作成した。

機関のグローバル調査オペレーションセンターの調査官は、ブロックチェーン上のすべての動きを追跡しました。彼らはオープンソースのツール、昔ながらの忍耐、そして詐欺師によるいくつかの誤りを利用して、資金の流れをその源へと戻しました。

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ブルームバーグによると、当局のGIOCは一連の詐欺事件から通貨を押収しました。ある捜査官は、恋愛投資サイトはしばしば小さな利益を示した後、預金と共に消えてしまうことが多いと指摘しました。

そのパターンは、被害者が残高が何百ドルも増加するのを見たときに再び現れましたが、引き出しが停止し、カスタマーサポートが沈黙しただけでした。これらのケースの多くは、資金が1つのコールドストレージウォレットに凍結されることで終わりました。

ある例では、アナリストは約410万ドルの詐欺の収益をナイジェリアのパスポートに関連付けられた口座に追跡しました。短いVPNの漏洩がIPアドレスを明らかにしました。その手がかりは、英国警察がギルフォードで容疑者を逮捕することにつながりました。

画像:Avocado_studio/Getty Images

アメリカのティーンエイジャーは、セクストーション事件で300ドルを2回失っただけでなく、知らず知らずのうちにマネーミュールとしても重要な役割を果たしました。オンラインで、調査官は被害者を引き込むためにモデルのような人物の写真を送りました。それはロシアの年配の男性でした。詐欺師は自分の本当の身元を隠すために大きな努力をします。

世界中の役人のトレーニング

シークレットサービスは単独で活動しているわけではありません。暗号チームを率いるカリ・スミスは、60カ国以上の公務員を訓練してきました。これらの国の中には、クラスが始まるまで、自国でこれらのスキームが行われていることに気付いていなかったところもあります。

法執行機関は、ドメイン記録の読み方とブロックチェーンの痕跡を追跡する方法を学びました。現在、地方機関は以前よりも早く詐欺を shutdown しています。

業界のプレーヤーも参加しています。CoinbaseとTetherは、注目のケースで取引を追跡し、疑わしいウォレットを凍結するのを手伝いました。

最大の単一回収の一つは、ロマンス詐欺に関連する2億2500万ドルのUSDTを含んでいました。これらのパートナーシップは、犯罪者のいくつかの失敗が凍結された資金につながる可能性があることを示しています。

現在、暗号の時価総額は3兆2900億ドルです。チャート:TradingView関連読書: ビットコイン巨人が縮小:クジラが静かに数十億ドルを手渡す 暗号詐欺がトップにランクInstitutions###

デジタル通貨に関わる詐欺は、今やアメリカのインターネット犯罪による損失のトップに立っています。アメリカ人は2024年に暗号詐欺で93億ドルが盗まれたと報告しており、これはその年のすべてのインターネット犯罪によって失われた166億ドルの半分以上に相当します。FBIのデータによると。

2025年の最初の6ヶ月間に、被害者はハッキング、詐欺、エクスプロイトによって25億ドルを失いました—これはすでに2024年全体で失われた24.1億ドルを上回っていますと報告されています。

特集画像はABCニュースから、チャートはTradingViewから

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