SBFは専門証人に1時間あたり$1,200の支払いを希望

バンクマン・フリードは、専門家証人に最大時給$1,200を支払う用意があります。

一方、連邦検察はSBFの専門証人を排除しようとしています。

SBFの弁護団は、バンクマン・フリードに対する国家証拠書類が増加し続けていることから、同氏に対する公正な裁判が妨げられる可能性が高いと指摘しました。

はじめに

FTX顧客資金の横領の罪で起訴されたサム・バンクマン・フリードの訴訟は、10月から2024年3月までの間に再開される予定である。これは、裁判が10月から2024年3月まで延期される可能性を受けてのものである。カプラン判事によると、バンクマン・フリード (SBF)に必要があれば、裁判を来年に延期するよう求める権利がある。

一方、SBFは複数の専門家を証人として指名することを求めました。この記事では、SBFがなぜ複数の専門家を証人として指名したのかについて説明し、また、一部の検察官がSBFの証人を排除しようとする可能性の理由についても検討します。

サム・バンクマン・フレッド氏、証人として専門家を雇う

苦境に立たされているFTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏は、裁判再開時に専門家を証人として起用することを求めている。不十分な国際コーポレートガバナンスや資金の横領など、さまざまな疑惑があるこの事件の複雑さはFTX顧客資金、バンクマン・フリード氏に、自分に代わって証言する専門家を雇うことを強制した。

バンクマン・フリード氏が訴訟で重要な証人として指名した8人の専門家には、英国の法廷弁護士や電子コンサルティング会社の取締役が含まれています。マンハッタンの連邦裁判所に提出された書簡によれば、これらの証人はFTX選挙資金法、FTXとアラメダ・リサーチの評価、取引所の利用規約、ソフトウェア・インフラストラクチャーなど、さまざまな重要な側面について証言する予定です。

バンクマン・フリードが提案した専門証人には、ブライアン・キム、ジョセフ・ピンブリー、ローレンス・アッカ、トーマス・ビショップ、ピーター・ビネラ、アンドリュー・ディ・ウー、ブラッドリー・スミス氏が含まれています。

ブルームバーグ法の報道によれば、バンクマン・フリードは各専門証人に時給最大$1,200を支払う用意がありますが、全ての証言が同じ料金ではなく、例えば、元連邦選挙委員会委員長であるブラッドリー・スミス氏は、米国のストロー寄付者と選挙資金法に関する問題について証言するため、1時間あたり$1,200を要求しています。

スミス氏によれば、この金額は訴訟の結果には興味がなく、単に時間と労力への対価であると説明しています。「私はこの訴訟の結果に経済的な関心はありません。時間とサービスへの対価として$1,200の請求をしています。」

他の証人の時給は$1,175、800英国ポンド(約$1,000)、$720、$400、$650など異なっています。バンクマン・フリード氏は容疑を否認しており、アラメダ・リサーチへの投資、高額な不動産の購入、政治家への資金寄付にFTX取引所の顧客資金を使用した容疑については有罪を認めていません。しかし、これらの証言は彼の訴訟において重要な要素となる可能性があります。

バンクマン・フリード氏は、2022年11月に起きたFTX破産を受けてSECに対する訴訟に巻き込まれている。FTX クラッシュSBFはこれまで、マネーロンダリング、電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺など、いくつかの罪に問われている。SECの訴訟とは別に、FTXは盗まれた資金の一部を取り戻すために、同様の罪でSBFを訴えている。

検察は専門家証人の入国を禁止する可能性が高い

関係者によれば、米国司法省検察当局はバンクマン・フリード氏の専門証人を排除する計画を立てているとのことです。彼らは、SBFが無罪を主張するために専門家を雇いたいという彼の意図に異議を唱えています。

具体的には、彼らの主張は、専門家証人が「法廷と陪審の権限を侵害」し、「専門家による証拠提供以外の目的が認められない伝聞証言を行う」というものです。SBFの専門証人を排除することにより、裁判所が門番の役割を果たすことが期待されています。

英国法廷弁護士ローレンス・アッカのケースでは、検察側は彼が英国の判例法に詳しく、SBFの弁護にはほとんど役立たないと主張しています。実際、検察側は提案された各専門証人の関連性を尋問しています。

一方、SBFの弁護団は9月1日、連邦検察が提出したいくつかの申し立てに反対する法廷書類を提出しました。例えば、弁護団は、SBFが以前に訴訟から取り下げられたり取り下げられたりした罪状の証拠を提出することに反対しました。これには、SBFがバハマの当局者に賄賂を贈ろうとしたとして告発された海外汚職行為法違反も含まれます。

FTX前最高経営責任者(CEO)の弁護団は、政府がバンクマン・フリード氏に対し、訴訟の準備や弁護人との協議に必要な信頼できるインターネット・アクセスを提供していないと主張しました。この主張に基づき、裁判所はSBFに対し、準備をするための十分な時間を確保できるよう訴訟の延期を認める可能性があると述べました。

この点について、カプラン判事はこう語った。 「被告が延期が必要だと感じた場合は、延期を求めることができます。必ずしも認めると言っているわけではありません。文書の数をただ数えるだけではなく、必要性を証明する必要があるでしょう。」

SBFの弁護団が提起したもう1つの法的苦情は、刑務所でSBFが理解するのに十分なリソースがない可能性がある新しい情報を含む、数百万ページの証拠を連邦検察が共有しているというものです。

弁護団のチームは言った。「政府は弁護側に、さまざまな情報源から約370万ページの証拠を含むカバーレターを電子メールで送信しました。これは、政府から受け取った約400万ページの証拠に追加されるものです。」

さらに、「これは政府が法廷に従うと約束した証拠開示スケジュールに違反したもう一つの例に過ぎません。2023年8月25日の私たちの書簡に記載されているように、特にバンクマン・フリード氏が監禁状態にあることを考慮すると、証拠を精査する実際的な能力がない場合には、これほど裁判に近い段階で大量の証拠を廃棄することを許されるべきではありません。」

重要な論点は、刑務所にいるSBFにこれほど大量の追加証拠を提供することが、公正な裁判を妨げる可能性が高いということです。

最近の注目すべきSBFの発展

前述のように、FTX訴訟の弁護団と連邦検察官の間で、SBFに関する新たな専門証人の雇用など、いくつかの問題に関して緊張が高まっています。さらに問題を複雑化させているのは、SBFが保釈条件を無視して現在刑務所に収監されているという事実です。

連邦検察は、バンクマン・フリードが元ガールフレンドのキャロライン・エリソンを含む州の証人に対して不正行為を行ったとして、保釈を取り消しました。報道によれば、バンクマン・フリードは「エリソンの個人日記」をニューヨーク・タイムズに漏らしたとされており、これにより連邦検察は同氏の行動を、エリソン氏を脅迫する手段として解釈しました。

結論

元FTX CEOであるバンクマン・フリードの裁判における最新の展開の1つは、SBFが将来の法廷対応のために専門証人を雇うことです。最近の情報によれば、バンクマン・フリード氏はこれらの証人に対して時給最大$1,200の報酬を用意しているとされています。一方、連邦検察当局は、バンクマン・フリード氏が提案した専門証人に反対して争っています。