Berita dari Mars Finance, menurut laporan dari The Block, departemen bea cukai Korea Selatan baru-baru ini berhasil membongkar sebuah jaringan pertukaran dana ilegal internasional yang diduga mencuci uang sekitar 1,017 miliar dolar AS (148,9 miliar won Korea). Menurut Yonhap News Agency, Badan Bea Cukai Korea Selatan telah menyerahkan tiga tersangka ke kejaksaan, menuduh mereka melanggar Undang-Undang Perdagangan Valas. Jaringan pencucian uang ini beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2025, dengan menyamarkan dana sebagai pengeluaran legal seperti operasi plastik atau biaya kuliah. Tersangka membeli aset kripto dari berbagai negara kemudian dipindahkan ke dompet Korea, ditukar menjadi mata uang lokal, dan didistribusikan ke beberapa rekening bank Korea untuk menghindari pengawasan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Korea Selatan membongkar kasus pencucian uang cryptocurrency senilai sekitar 1,017 miliar dolar AS
Berita dari Mars Finance, menurut laporan dari The Block, departemen bea cukai Korea Selatan baru-baru ini berhasil membongkar sebuah jaringan pertukaran dana ilegal internasional yang diduga mencuci uang sekitar 1,017 miliar dolar AS (148,9 miliar won Korea). Menurut Yonhap News Agency, Badan Bea Cukai Korea Selatan telah menyerahkan tiga tersangka ke kejaksaan, menuduh mereka melanggar Undang-Undang Perdagangan Valas. Jaringan pencucian uang ini beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2025, dengan menyamarkan dana sebagai pengeluaran legal seperti operasi plastik atau biaya kuliah. Tersangka membeli aset kripto dari berbagai negara kemudian dipindahkan ke dompet Korea, ditukar menjadi mata uang lokal, dan didistribusikan ke beberapa rekening bank Korea untuk menghindari pengawasan.