Belakangan ini, lembaga penegak hukum Pakistan berhasil membongkar sebuah kasus penipuan internasional berskala besar. Pada 27 Desember, Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan melancarkan operasi gabungan di Karachi, yang berhasil menghancurkan sebuah kelompok penipuan investasi online lintas negara, dengan dana yang terlibat mencapai 60 juta dolar AS. Sebanyak 34 tersangka kriminal ditangkap di lokasi, termasuk 15 warga asing.

Metode operasional kelompok ini sangat tersembunyi. Mereka memanfaatkan media sosial dan alat komunikasi instan, menggunakan proyek perdagangan mata uang kripto dan valuta asing palsu sebagai kedok, melakukan penipuan yang disebut "养号式" (penipuan dengan membangun akun). Mereka pertama-tama membuat data keuntungan palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban. Setelah korban menginvestasikan sekitar 5000 dolar AS, para penipu mulai mengenakan berbagai biaya—biaya verifikasi, biaya penarikan, biaya pajak, dan lain-lain—terus-menerus meminta korban untuk menambah investasi. Ketika korban menyadari ada yang tidak beres, akun mereka sudah diblokir, dan kelompok penipu pun menghilang seperti ditelan bumi. Yang penting, dana hasil kejahatan ini akhirnya mengalir ke rekening luar negeri, kemudian dikonversi menjadi mata uang kripto untuk dipindahkan secara lintas negara, sehingga sangat sulit dilacak.

Polisi dalam operasi ini menyita sejumlah besar alat kejahatan, termasuk komputer, ponsel, kartu SIM, dan perangkat gateway komunikasi ilegal. Saat ini, 22 orang telah ditahan secara hukum, dan kasus ini melibatkan beberapa negara lain. Penyidikan terkait masih berlangsung dan mendalam. Kasus ini menjadi peringatan bagi semua investor kripto—jangan mudah percaya pada hal-hal yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.