2025-12-27 01:25:03

Belakangan ini, otoritas penegak hukum Pakistan secara besar-besaran membongkar sebuah kelompok penipuan investasi mata uang kripto palsu lintas negara di Karachi, dengan jumlah kerugian mencapai 60 juta dolar AS.

Seberapa gila jaringan penipuan ini? Dalam satu operasi, mereka menyita 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 SIM internasional, dan 6 perangkat gateway yang digunakan untuk pembayaran ilegal. 22 tersangka ditahan untuk pemeriksaan, termasuk 8 anggota asing.

Yang paling patut diwaspadai adalah metode penipuan mereka—mereka bermain dengan skema rekayasa sosial jangka panjang. Mereka mengaku sebagai trader atau "orang dalam" di media sosial dan alat komunikasi instan, menciptakan citra sebagai "ahli industri". Kemudian mereka mulai menjerat korban ke platform perdagangan mata uang kripto dan forex yang tampaknya resmi (padahal semuanya palsu), dengan janji imbal hasil tinggi untuk menarik perhatian.

Begitu jumlah uang yang diinvestasikan mendekati 5000 dolar AS, para penipu mulai berubah sikap. Mereka memunculkan biaya-biaya seperti pajak, biaya penarikan, biaya verifikasi akun, dan berbagai biaya lainnya, terus-menerus menguras isi kantong korban. Setelah korban membayar, akun langsung dibekukan, komunikasi pun terputus—seperti menghilang dari dunia nyata.

Biro Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan telah melakukan penyelidikan berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini mengingatkan semua orang, baik pemula maupun yang berpengalaman di dunia kripto, untuk selalu waspada terhadap "informasi internal" dan "janji imbal hasil tinggi" dari orang asing. Pastikan untuk memverifikasi platform perdagangan melalui saluran resmi, jangan tertipu oleh wajah "profesional" palsu.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ShitcoinArbitrageur

· 12-27 01:51

Teknik ini benar-benar luar biasa, mulai berubah wajah dengan 5000 dolar, menghilang begitu saja membuat saya terkejut Skema penipuan begitu dalam, untung saja berhasil ditangkap, 60 juta... berapa banyak orang yang tertipu Jangan ngobrol tentang berita internal dengan orang asing, sekarang saya langsung masukkan ke daftar hitam, belajar dari pengalaman Karachi begitu besar, penipuan lintas negara benar-benar sulit dicegah, teman saya hampir tertipu Tidak ada pilihan, dunia kripto memang begitu, harus pandai sendiri, verifikasi melalui saluran resmi meskipun sudah didengar seratus kali tidak apa-apa 10.000 kartu SIM, tim ini diorganisasi seperti perusahaan, sangat profesional malah yang paling menakutkan Janji imbal hasil tinggi begitu muncul, refleks saya langsung keluar dari grup, sudah diajari berkali-kali Kembali lagi dengan kelompok penipuan Pakistan, kenapa tempat ini begitu banyak, harus waspada dan tingkatkan kesadaran, semuanya

Lihat AsliBalas0

OnChainSleuth

· 12-27 01:50

6000万美元啊... Mereka benar-benar berani, strategi social engineering ini memang jago Sekali lagi platform palsu + janji hasil tinggi, selalu pakai pola yang sama, bagaimana masih ada yang percaya Verifikasi situs resmi sangat penting, jangan cuma lihat tampilan luarnya saja dan langsung bingung

Lihat AsliBalas0

0xSunnyDay

· 12-27 01:49

60 juta pisau dipotong, dan orang-orang ini benar-benar kejam. Untungnya, polisi Pakistan mengambil tindakan --- Sejujurnya, serangkaian metode pekerjaan sosial ini tidak bisa lebih tua ... Tapi masih ada orang yang mengambil umpan --- Setiap kali saya melihat kasus semacam ini, saya senang bahwa saya cukup berhati-hati, tetapi setelah dipikir-pikir, siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak akan tertipu --- Trik biaya penarikan adalah klasik di antara klasik, dan itu benar-benar terlalu rumit --- 60 juta... Berapa banyak impian investor ritel yang hilang --- Verifikasi platform adalah langkah kunci, tetapi kebanyakan orang bahkan tidak dapat berpikir untuk memeriksa --- Akun yang membeku menguap dari dunia, dan rambutnya berdiri ketika terdengar --- Anggota asing bercampur, dan kelompok penipuan multinasional memang rumah tangga profesional --- Skala sebesar itu langsung disajikan, saya tidak tahu apakah ada kulit melon yang masih bersembunyi di tempat lain --- Set kepribadian orang dalam benar-benar terlalu mudah untuk berhasil, lagipula, orang ingin mendengar berita menghasilkan uang

Lihat AsliBalas0

LiquidityNinja

· 12-27 01:46

60 juta dolar AS, para penipu ini keterlaluan, tidak heran mereka bisa merekrut begitu banyak orang Pemburu media sosial lagi... Saya telah melihat rutinitas ini terlalu banyak Segera setelah $ 5.000 tiba, wajahnya berubah, dan semua jenis pengeluaran muncul, rutinitas klasik Sungguh, jangan percaya orang dalam, sembilan dari sepuluh memancing Pepatah "memverifikasi saluran resmi" dikatakan dengan baik, terlalu banyak orang telah tertipu dalam upaya untuk menyelamatkan masalah Sangat bagus bahwa kasus di Karachi dapat diselesaikan, 22 orang, dan ada juga yang multinasional Saya tidak tahu bagaimana seseorang melompat ke dalam lubang dengan bendera merah yang begitu jelas Pembekuan akun akan menguap dari dunia, yang sekarang terlalu umum Ini adalah kasus di lingkaran mata uang, dan yang memiliki lubang terdalam sering terlihat paling profesional

Lihat AsliBalas0

New_Ser_Ngmi

· 12-27 01:43

6000万美元啊，这帮人是真敢玩儿... 又是社交媒体那套把戏，天天见，防不胜防。都2024了还有人上这种当，真服了。 Ini sebabnya mengapa saya tidak pernah menambahkan trader asing, semuanya penipu. Verifikasi saluran resmi ini sangat baik, terlalu banyak platform palsu. 5000 dolar begitu sampai langsung berubah wajah, efek acara benar-benar maksimal. Penipuan di dunia kripto semakin beragam dari tahun ke tahun, berhati-hatilah tidak pernah salah. Akhirnya menangkap para sampah ini, harus ditindak tegas.

Lihat AsliBalas0

SerumSquirrel

· 12-27 01:31

60 juta dolar AS, orang-orang ini benar-benar kejam. Hanya melihat peralatan yang disita itu pusing --- Ini adalah trik "orang dalam" lagi, dan saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih dibodohi --- 5.000 dolar AS mulai berganti wajah dan meminta biaya, teknik ini tidak bisa busuk lagi --- Perairan berlumpur dari lingkaran mata uang benar-benar harus jangka panjang di mana-mana --- Jadi, para "pedagang" di TG dan Twitter yang tiba-tiba DM Anda pada dasarnya adalah rutinitas ini --- 22 orang menipu 60 juta, dengan rata-rata 3 juta per orang ... Bisnis ini sedikit menguntungkan --- Memverifikasi saluran resmi itu benar, tetapi masalahnya adalah platform palsu belajar persis sama --- Melihat berita ini, saya percaya bahwa tidak ada yang namanya "teman" di lingkaran mata uang

Lihat AsliBalas0