2025-12-27 01:21:24

Kasus yang baru-baru ini terungkap memicu perhatian: pihak penegak hukum Pakistan membongkar jaringan penipuan kripto lintas negara dengan kerugian mencapai 60 juta dolar AS. Sejujurnya, metode penipuan dalam kasus ini tidak baru, tetapi detailnya sangat menunjukkan masalah.

Proses operasi kelompok penipuan ini adalah seperti ini—mereka berpura-pura menjadi trader berpengalaman atau "orang dalam" di media sosial dan aplikasi pesan instan, melalui rekayasa sosial jangka panjang (yaitu membangun kepercayaan secara perlahan-lahan), untuk meyakinkanmu bergabung dengan apa yang disebut "platform investasi kripto berpenghasilan tinggi" atau platform trading forex. Imbal hasil yang terdengar menggiurkan sebenarnya hanyalah umpan.

Ketika dana yang kamu investasikan mendekati 5000 dolar AS, mereka mulai berubah sikap. Mereka dengan berbagai alasan meminta kamu mengirim uang lagi—apa itu biaya pajak, biaya penarikan, biaya verifikasi akun… semua alasan dibuat-buat. Setelah kamu membayar, akun langsung dibekukan, dan mereka menghilang tanpa jejak.

Apa yang ditunjukkan oleh bukti yang ditemukan dari operasi ini? 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 SIM internasional, 6 gateway pembayaran ilegal—ini adalah rantai industri kriminal yang lengkap. Polisi menangkap 22 tersangka, 8 di antaranya berasal dari luar negeri, dan Biro Investigasi Kejahatan Siber Nasional telah melakukan penyelidikan sesuai hukum.

Singkatnya, inti dari penipuan semacam ini hanya ada beberapa poin: platform palsu, identitas palsu, dan penggiringan secara bertahap. Cara pencegahannya juga sangat sederhana—hanya saluran resmi yang benar-benar aman, jangan terbuai oleh iming-iming keuntungan tinggi, dan waspadai jika diminta uang. Pasar kripto sendiri sudah memiliki risiko, jangan lagi disia-siakan oleh penipu yang menghabiskan uangmu secara sia-sia.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

18 Suka

Hadiah
18
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MEVVictimAlliance

· 9jam yang lalu

60 juta dolar AS... Skala ini, berapa banyak orang yang pernah jatuh? Benarkah tidak ada yang belajar dari pengalaman, masih saja menghamburkan uang di platform-platform abal-abal ini

Lihat AsliBalas0

GateUser-ccc36bc5

· 12-27 22:53

6000万美元啊，这帮人是真有组织。不过说实话，这种套路我早就看腻了... Tunggu, 5000 dolar saja sudah mulai minta uang? Ritme ini terlalu serakah, kalau saya pasti sudah kabur duluan haha Detail 1万张 sim card itu luar biasa, ini benar-benar penipuan tingkat industri, bahkan lebih profesional dari yang saya bayangkan... Sial, masih ada orang yang tertipu seperti ini, dua kata "penghasilan tinggi" benar-benar beracun. Saya tidak akan pernah lagi menggunakan platform yang dipromosikan oleh orang asing

Lihat AsliBalas0

AirdropHunterZhang

· 12-27 01:40

Eh, bukankah ini pola yang pernah saya lihat dari teman saya yang pernah tertipu, saya sudah mendengar lelucon tentang 5000 dolar berkali-kali Orang yang sering berinteraksi dan mengumpulkan keuntungan secara terus-menerus paling mudah tertipu, dengan pola pikir kembali modal, otak langsung tidak berfungsi Sejujurnya, orang-orang ini lebih profesional daripada yang memotong daun bawang, rantai industri ini begitu lengkap... saya sampai kagum Saluran resmi memang yang paling benar, kata-kata ini tidak salah tapi berapa banyak orang yang mendengarkan, saat ada iming-iming keuntungan tinggi, semuanya langsung pingsan Jadi, tetap harus tahu diri saat mendapatkan airdrop gratis, sifat serakah ini benar-benar mematikan

Lihat AsliBalas0

OffchainWinner

· 12-27 01:38

60 juta dolar AS, orang-orang ini benar-benar dalam skala, tetapi sejujurnya, rutinitas ini sudah lama busuk di jalanan, bahkan jika Anda mengganti kulitnya, itu masih set yang sama Kelompok penipuan semacam ini benar-benar keterlaluan, semuanya adalah "master perdagangan", dan hasilnya hanya dengan mengeluarkan dompet Anda Kuncinya adalah bahwa para korban itu sangat mudah dibodohi, dan segera setelah $5.000 tiba, mereka mulai meminta berbagai biaya, jadi saya ingin bertanya mengapa masih ada orang yang mempercayainya --- Kapan masih terjebak oleh penipuan tingkat rendah ini, pengembalian tinggi? Tertawa sampai mati, benar-benar giliran Anda untuk melakukan hal-hal baik seperti itu --- 10.000 kartu SIM internasional, bagaimana ini bisa dilompat, rantai industri penipuan lengkap seperti ini, pantas mendapatkannya --- Terus terang, jangan berpikir tentang pai yang jatuh dari langit, dan Anda harus menegangkan saraf Anda ketika Anda melihat tingkat pengembalian yang menarik --- Orang-orang ini memang profesional, tetapi siapa pun dengan IQ normal harus dapat melihat kekurangannya, dan mereka harus membuang uang --- Saluran resmi benar-benar satu-satunya jalan keluar, sisanya semua omong kosong, ingat saja yang ini --- Ada begitu banyak jebakan di pasar kripto, tetapi masih ada orang yang melompat masuk, saya benar-benar mengkhawatirkan Anda

Lihat AsliBalas0

SocialAnxietyStaker

· 12-27 01:35

60 juta dolar AS, geng penipuan ini benar-benar profesional, dan rantai industrinya sangat lengkap sehingga menakutkan, tidak heran orang biasa tidak bisa menjaganya Penipu semacam ini telah memanfaatkan psikologi orang yang ingin menjadi kaya dengan cepat, dan kata hasil tinggi selalu menjadi kait terkuat 5.000 dolar AS mulai berubah wajah dan meminta uang, itu benar-benar rutinitas, dan saya telah melihat terlalu banyak orang jatuh ke dalam lubang Sial, dengan begitu banyak kartu SIM dan gateway pembayaran, cara penghindaran kejahatan lintas batas benar-benar cukup liar Dengan kata lain, yang paling penting adalah memiliki penilaian, saluran resmi benar-benar tidak sulit dikenali, tidak peduli seberapa besar godaannya, Anda harus memikirkannya

Lihat AsliBalas0

MoonBoi42

· 12-27 01:25

60 juta dolar, orang-orang ini benar-benar berani melakukannya. Tapi sejujurnya, saya telah melihat rutinitas ini terlalu sering, ganti saja cangkangnya dan terus potong. Hal yang paling keterlaluan adalah "biaya penarikan" itu, pernahkah Anda mendengarnya? Naskah klasik penipu di lingkaran mata uang benar-benar luar biasa. Jika Anda ingin saya mengatakan, selama Anda mendengar pengembalian tinggi, Anda harus bangun, tidak ada hal baik seperti itu. 37 komputer dan 40 ponsel itu, sungguh geng profesional ... Memikirkannya dengan hati-hati, saya ketakutan. Dengan kata lain, Pakistan telah menangkap banyak kali ini, 8 di antaranya asing, dan jaringan penipuan transnasional ini sangat merajalela. Faktanya, hanya ada dua kata - jangan serakah, jika Anda serakah, Anda akan menderita. Jika Anda benar-benar berani menginvestasikan $5.000 di platform yang tidak dikenal, saya hanya bisa mengatakan ... Tanam camilan Anda sendiri. Cerita mulai berputar lagi, setiap saat dengan rutinitas yang sama dan korban yang sama.

Lihat AsliBalas0