Polisi Pakistan Gagalkan Jaringan Penipuan Investasi Kripto, Kerugian Sekitar 60 Juta Dolar AS

Biro Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan (NCCIA) baru-baru ini membongkar jaringan penipuan investasi internasional, menangkap 34 orang, dan mengungkap kasus penipuan senilai sekitar 60 juta dolar AS.

Jaringan ini melakukan penipuan jangka panjang melalui media sosial, dengan menipu korban untuk berpartisipasi dalam transaksi palsu. Polisi menyita sejumlah perangkat, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

'BlockBeats melaporkan, 27 Desember, NCCIA melakukan penggerebekan bersama di Karachi dan membongkar jaringan penipuan investasi online yang disebut sebagai "Kelompok Penipuan Internasional", dengan kerugian sekitar 60 juta dolar AS. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 34 orang di kawasan perumahan pertahanan tahap 1 dan 6, termasuk 15 warga asing dan 19 warga Pakistan.

Menteri Dalam Negeri Sindh, Ranjir, menyatakan bahwa jaringan ini melakukan penipuan jangka panjang melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, dengan metode "mengasuh akun" terhadap korban domestik dan internasional, menipu mereka untuk berpartisipasi dalam proyek perdagangan kripto dan valuta asing palsu.

Polisi menyita 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 kartu SIM internasional, dan 6 perangkat gateway komunikasi ilegal. Penyidikan menunjukkan bahwa pelaku penipuan terlebih dahulu membangun platform perdagangan palsu, menampilkan data keuntungan palsu untuk mendapatkan kepercayaan, dan setelah korban menyetor sekitar 5000 dolar AS, mereka kemudian meminta pembayaran tambahan dengan alasan pajak, biaya penarikan, dan lain-lain, lalu langsung menutup akun dan menghilang.

Dana biasanya masuk ke rekening bank luar negeri terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi mata uang kripto untuk dipindahkan secara lintas negara. NCCIA menyatakan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara, dan penyelidikan terkait masih berlangsung. Saat ini, 22 tersangka telah ditahan secara hukum.