Bagaimana Mantan Orang Dalam FTX Menjadi Senjata Rahasia Penuntut terhadap Sam Bankman-Fried

Ketika FTX runtuh pada November 2022, keruntuhan bursa crypto $32 miliar tersebut mengirim gelombang kejut di seluruh industri. Tetapi di balik layar, sebuah bagian penting dari puzzle sudah mulai terbentuk. Daniel Friedberg, mantan pengacara yang telah memberi nasihat kepada Bankman-Fried selama kenaikan FTX yang turbulen, membuat sebuah pilihan yang akan mengubah kasus pemerintah terhadap pengusaha yang tercemar tersebut.

Titik Balik: Pengetahuan Dalam Bertemu Strategi Hukum

Agen Federal Bureau of Investigation mengetuk pintu Friedberg hanya beberapa hari setelah pengajuan kebangkrutan. Pada 14 November 2022, dua agen FBI menghubungi mantan penasihat hukum FTX, dan luar biasanya, dia setuju untuk bekerja sama dengan otoritas. Yang membuat kolaborasi ini unik adalah negosiasi yang rumit setelahnya—Friedberg dan perwakilan bursa yang bangkrut tersebut menyusun pengaturan untuk berbagi rincian penyelidikan sambil menjaga batasan kerahasiaan pengacara-klien.

Pada 22 November, sedikit lebih dari seminggu setelah kontak awal, Friedberg duduk bersama tim multi-lembaga termasuk jaksa dari Departemen Kehakiman, Securities and Exchange Commission, dan District Selatan New York (SDNY). Pertemuan ini terbukti penting. Friedberg memberikan jaksa-jaksa laporan rinci tentang bagaimana dana pelanggan secara sistematis dialihkan untuk membiayai Alameda Research, perusahaan perdagangan cryptocurrency yang juga dikendalikan oleh Bankman-Fried.

Membangun Kasus Penuntutan

Informasi yang dibagikan Friedberg akhirnya mendukung delapan dakwaan terhadap Bankman-Fried pada Desember 2022. Tuduhan ini, yang diajukan oleh Jaksa AS Damian Williams dari SDNY, merupakan salah satu dakwaan paling serius terhadap eksekutif crypto. Pendiri FTX yang lama tersebut ditangkap di Bahama dan kemudian diekstradisi ke Manhattan, menghadapi tuduhan penipuan transfer, konspirasi, dan pencucian uang. Dia dibebaskan dengan jaminan $250 juta dolar sambil menunggu sidang.

Yang membedakan peran Friedberg adalah bahwa dia sendiri tidak akan menghadapi dakwaan pidana. Sebaliknya, otoritas menunjukkan bahwa dia akan berfungsi sebagai saksi kunci untuk penuntutan—posisi yang memberinya perlindungan sambil memanfaatkan pengetahuannya yang mendalam tentang operasi internal dan proses pengambilan keputusan FTX.

Upaya Pemulihan Lebih Luas

Selain kasus pidana terhadap Bankman-Fried, otoritas telah secara agresif mengejar pemulihan aset. Departemen Kehakiman AS menyita sekitar $460 juta saham Robinhood yang dibeli Bankman-Fried dan Gary Wang selama Juni dan Juli 2022. Penyitaan ini datang setelah berminggu-minggu klaim bersaing dari BlockFi, kreditur FTX, dan pihak lain yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari 56 juta saham tersebut.

Pembekuan aset ini tidak berhenti di perbatasan AS. Komisi Sekuritas Bahama juga mengunci $3,5 miliar dalam kepemilikan cryptocurrency pelanggan, semakin membatasi posisi keuangan Bankman-Fried dan memperkuat leverage pemerintah dalam menuntut kasus ini.

Kerja sama Friedberg mewakili titik balik dalam bagaimana penegak hukum mengejar kasus penipuan crypto yang kompleks, menunjukkan bahwa pengetahuan orang dalam—dipadukan dengan perjanjian hukum yang dirundingkan dengan hati-hati—dapat membongkar skema keuangan paling canggih sekalipun.