Crypto Untung Besar Tapi Tarik Salah Cara Bisa Hancur: 5 Tips Menjaga Uang Agar Tidak Diblokir

Setelah 6 tahun bergelut di pasar crypto, dari puluhan juta hingga puluhan miliar, saya menemukan satu kenyataan: Menghasilkan uang itu sulit, menarik uang dengan aman jauh lebih sulit. Banyak teman bertanya kepada saya: “Sudah untung besar, bisa langsung tarik ke bank nggak?” “Bank bakal tanya asal uangnya nggak?” “Dapat uang dari jual USDT akun bakal diblokir nggak?” Jawabannya: 👉 Bank biasanya tidak mempersulit, tapi mereka selalu mengawasi. Dan jika kamu menarik uang dengan cara yang salah, dana bisa dibekukan berbulan-bulan. Saya pernah menyaksikan seorang teman menarik 500 juta dibekukan 6 bulan, dan satu orang lain karena kena uang kotor sampai… dipenjara 3 tahun. Ini bukan main-main! Karena itu, saya merangkum 5 prinsip menarik uang dengan aman, membantu kamu menghindari 99% risiko saat mengirim profit crypto ke Indonesia.

1. Bank Tidak “Memperumit”, Tapi Akan Memantau Aliran Dana 💡 Hal paling penting: Bank tidak tiba-tiba menyelidiki kamu – mereka hanya menjalankan prosedur anti pencucian uang. Satu atau beberapa transaksi total dari 500 juta ke atas dalam waktu singkat: bank bisa saja menelpon bertanya “Bapak/Ibu dapat uang dari mana”. Bukan investigasi – hanya prosedur. Tapi jika akun sering menerima dana (20–50 juta per hari, atau 200–500 juta beberapa kali/minggu) → sangat mudah akun masuk status “transaksi mencurigakan”. Saat itu, kamu bisa mengalami: Pembatasan transaksiDiminta datang ke cabang untuk “verifikasi tujuan”Sementara akun dibekukan untuk pemeriksaan
2. Jauhi 100% Uang Kotor – Jangan Nekat! Ini yang paling sering membuat orang bermasalah. Cukup satu transaksi kena uang kotor, kamu bisa: Dana dibekukan 3 hariDana diblokir 6 bulanAtau lebih parah → diproses hukum karena “pencucian uang / membantu penipuan” Tempat yang WAJIB DIHINDARI: ❌ Transaksi uang tunai offline ❌ Transaksi dengan “bos pasar gelap”, “penyedia harga murah” ❌ OTC tidak terpercaya ❌ Orang asing minta “bantu cairkan dana” Ingat: Satu transaksi salah bisa menghancurkan semua uang yang kamu kumpulkan bertahun-tahun.
3. Jual USDT Harus Sesuai Harga Pasar Banyak orang tergiur ada yang menawarkan harga 300–500 rupiah di atas pasar. Padahal itu salah satu ciri klasik: 👉 transaksi dengan uang kotor 👉 pencucian uang lewat USDT 👉 dana hasil penipuan, pencurian akun Aturan jelas: Harga terlalu jauh dari pasar = kamu dianggap tahu uang kotor tapi tetap transaksi. Saat itu bukan lagi “tidak sengaja”, melainkan “dengan sengaja”.
4. Hanya Transaksi dengan Orang Terpercaya – Aturan Hidup: U Dikirm Setelah Dana Masuk Banyak yang tertipu dengan modus: “Kirim U dulu, aku transfer langsung.” “Partner lagi sibuk, aku bantu transaksi.” “Likuiditas besar, harga bagus, transfer dulu 50%.” Dari pengalaman pribadi: Transaksi crypto OTC hanya ada satu aturan: 👉 Dana masuk ke rekening → cek dengan teliti → baru kirim U. Tidak ada pengecualian. Selain itu, rekening pembeli harus memenuhi syarat: Dana sudah mengendap ≥ 3 hariTidak ada riwayat transfer masuk-keluar terus-menerusBukan rekening yang pernah di-flag risiko
5. Tarik Perlahan – Tarik Bertahap – Tarik Sesuai Rencana Kalau kamu dapat 10 miliar, justru harus tarik perlahan. Jangan pernah: ❌ Satu hari tarik 1–3 miliar ❌ Terus-menerus masukkan dana ke 1 rekening ❌ Baru terima 300 juta langsung transfer 300 juta lagi Cara yang benar: Pecah transaksi jadi 10–20 juta / transaksiAtau 50–200 juta / hari tergantung bankAtau tarik mingguan, bulananGunakan beberapa rekening (bank berbeda) tapi jangan transfer silang Jangan tergiur cepat. Uang tarik sebulan lebih baik daripada uang dibekukan 6 bulan. Kesimpulan: Mau Tarik Aman, Ingat 3 Hal Jangan transaksi dengan uang kotorJangan beda harga dari pasarJangan tarik cepat dan masif Lakukan 3 hal ini → nyaris 100% aman. Jika kamu sedang: Ingin belajar cara tarik dana dengan amanIngin memahami transaksi U yang minim risikoIngin update ilmu, strategi, dan berita crypto terbaru 👉 Follow saya @blogtienso – saya bagikan semua pengalaman 8 tahun di industri ini, bantu kamu dapat uang dan menjaga uang.