Korban penipuan Kripto melihat tingkat pemulihan yang meningkat dengan forensik baru

Korban penipuan Kripto sedang memulihkan aset yang dicuri dengan tingkat yang lebih tinggi seiring dengan forensik blockchain, kerjasama pertukaran, dan penyitaan besar seperti kasus Prince Group 127,271 BTC yang mengubah peluang pemulihan.

Ringkasan

• Kemajuan dalam forensik blockchain memungkinkan para spesialis melacak dana melalui mixer ke pertukaran teratur, di mana aset dapat dibekukan dan disita.
• Perusahaan profesional melaporkan tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 58–72% ketika kasus dilaporkan dalam waktu 90 hari, tetapi sebagian besar korban tetap tidak pernah mengajukan.
• Perusahaan pemulihan yang sah menghindari biaya di muka dan tidak pernah meminta frasa benih, melainkan bekerja sama dengan penegak hukum menggunakan alat forensik tingkat pemerintah.

Korban penipuan Kripto semakin banyak memulihkan aset yang dicuri seiring dengan kemajuan teknologi forensik blockchain, menurut para spesialis industri dan penyitaan pemerintah terbaru.

Penipuan Kripto meningkat

Perubahan ini mengikuti penyitaan Bitcoin (BTC) pada bulan Oktober 2025 oleh pihak berwenang AS, yang menyita sekitar 127.271 Bitcoin dari Prince Group, yang digambarkan sebagai operasi penipuan “pig-butchering” global. Penyitaan ini merupakan penyitaan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika, menurut laporan federal.

“Era ‘dana Anda hilang selamanya’ telah berakhir,” kata Bezalel Eithan Raviv, CEO LionsGate Network, sebuah perusahaan pemulihan aset kripto yang berbasis di Tel Aviv. “Satu-satunya orang yang masih percaya pada kebohongan itu adalah para penipu yang berharap korban tidak pernah menghubungi kami.”

Meskipun transaksi blockchain tetap tidak dapat dibatalkan, para spesialis forensik melaporkan bahwa dana yang dicuri dapat dilacak dan dibekukan ketika mencapai pertukaran yang diatur. Buku besar publik permanen blockchain mencatat setiap transaksi, menciptakan apa yang disebut perusahaan pemulihan sebagai sidik jari digital yang dapat diikuti melalui upaya pencucian yang kompleks.

Kecurangan Kripto di Amerika Serikat mencapai sekitar $5,8 miliar dalam kasus yang dilaporkan pada tahun 2024, menurut data industri yang dikutip oleh Raviv. Penipuan meningkat 30-40% pada kuartal keempat tahun 2024, dengan metode umum termasuk skema pemotongan babi berbasis romansa, platform perdagangan yang dikloning, operasi penambangan likuiditas bergaya Ponzi, dan situs phishing yang menyamar sebagai pertukaran dan penyedia dompet utama.

Perusahaan pemulihan profesional melaporkan tingkat keberhasilan antara 58-72% ketika kasus dilaporkan dalam waktu 90 hari, menurut Raviv. Namun, sekitar dua pertiga korban tidak pernah mengajukan laporan, katanya.

Pemulihan penipuan Kripto, apa prosesnya?

Operasi pemulihan biasanya mengikuti protokol empat tahap, menurut perusahaan di sektor ini. Proses dimulai dengan analisis blockchain forensik untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi titik akhir pertukaran. Perusahaan kemudian menilai kelayakan kasus berdasarkan faktor-faktor termasuk waktu, apakah dana mencapai platform yang diatur, dan kompleksitas pencucian.

Tahap ketiga melibatkan persiapan paket bukti forensik dan koordinasi dengan penegak hukum serta lembaga pengatur. Tahap akhir termasuk memulai pembekuan, penyitaan, dan tindakan hukum, dengan waktu penyelesaian berkisar dari minggu hingga bulan tergantung pada kompleksitas yurisdiksi.

LionsGate Network menggabungkan forensik blockchain dengan intelijen sumber terbuka untuk mengidentifikasi individu yang menjalankan skema penipuan, menurut pernyataan perusahaan. Perusahaan ini menyediakan bukti identitas kepada penegak hukum yang menghubungkan dompet ke akun media sosial, nomor telepon, dan alamat email.

Spesialis pemulihan menyarankan korban untuk memverifikasi layanan yang sah sebelum terlibat. Tanda-tanda peringatan dari operasi pemulihan yang fraudulent mencakup biaya di muka sebelum analisis, tingkat pemulihan yang dijamin, permintaan untuk frasa benih atau kunci pribadi, dan operasi anonim di luar negeri.

Perusahaan yang sah biasanya menawarkan analisis forensik awal tanpa pembayaran di muka, menggunakan alat forensik tingkat pemerintah, berkoordinasi dengan penegak hukum, dan tidak pernah meminta kredensial dompet yang sensitif, menurut standar industri.

Probabilitas pemulihan bervariasi berdasarkan spesifik kasus. Kasus dengan tingkat keberhasilan tertinggi melibatkan dana yang mencapai pertukaran terpusat dalam 180 hari dan dokumentasi transaksi yang lengkap. Kasus dengan probabilitas sedang mencakup dana yang melewati mixer tetapi mencapai titik akhir yang dapat diidentifikasi. Kasus dengan probabilitas rendah melibatkan konversi ke koin privasi, penarikan tunai peer-to-peer, atau dokumentasi dompet yang hilang.

“Penipu tidak mencuri uangmu karena mereka pintar. Mereka mencurinya karena korban tidak menyadari dan tidak melawan dengan kekuatan yang nyata,” kata Raviv. “Ketika korban berdiri dengan kekuatan forensik, segalanya berubah.”

Penyitaan pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa transparansi blockchain yang dipadukan dengan analisis forensik dan koordinasi hukum internasional memberikan kepada korban jalur pemulihan, menurut perusahaan pemulihan dan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus-kasus besar.