Platform perdagangan enkripsi Kanada Cryptomus dikenakan denda 1,77 juta CAD karena kelalaian dalam pengawasan AML.

Pada 23 Oktober, menurut The Block, lembaga pengawas kejahatan keuangan Kanada menjatuhkan denda rekor sebesar 176,96 juta CAD (sekitar 126,2 juta USD) kepada platform perdagangan aset kripto Cryptomus, karena melanggar regulasi AML dan sanksi. Ini adalah denda terbesar dalam sejarah lembaga tersebut. Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) menyatakan bahwa operator yang terdaftar di provinsi British Columbia, yang bernama resmi Xeltox Enterprises Ltd., tidak melaporkan lebih dari 1000 transaksi mencurigakan pada bulan Juli 2024, yang melibatkan pasar dark web, dompet yang terkait dengan materi penyalahgunaan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi. Selain itu, FINTRAC juga menemukan bahwa platform tersebut tidak melaporkan 7557 transfer dana dari Iran, serta 1518 transaksi aset kripto besar yang melebihi 10.000 CAD, selama periode Juli hingga Desember 2024. Regulator mencatat bahwa Cryptomus kekurangan prosedur 'KYC' yang memadai dan mekanisme penilaian risiko, dan rencana kepatuhannya dinilai 'tidak lengkap dan tidak memadai.'