Perdagangan P2P di Wilayah Liar: Menavigasi Zona Bahaya Kripto

Saya pernah mengalami kerugian dalam perdagangan P2P sebelumnya, jadi biarkan saya memberi tahu Anda secara langsung - ini tidak untuk yang lemah hati. Perdagangan crypto peer-to-peer mungkin terdengar hebat dengan semua pembicaraan "kebebasan dari perantara", tetapi pada dasarnya ini adalah analog digital dari bertemu dengan orang asing di gang gelap dengan tas uang.

Tentu, Anda dapat mengontrol harga Anda dan memilih dengan siapa Anda bertransaksi, tetapi sial, risikonya nyata. Saya telah melihat terlalu banyak orang tertipu oleh bukti pembayaran palsu dan pengembalian dana. Para penipu ini semakin pintar setiap hari.

Kebenarannya? Platform P2P yang lebih tua itu adalah mimpi buruk keamanan. Yang baru telah meningkatkan layanan mereka dengan layanan escrow dan verifikasi, tetapi saya masih belum sepenuhnya mempercayai salah satunya. Setiap trader yang saya kenal memiliki cerita horor.

Buku Pedoman Penipu

Para penipu ini memiliki seluruh arsenal trik:

Penipuan bukti pembayaran? Mereka akan mengirimkan tanda terima yang telah diedit yang terlihat sah pada pandangan pertama, kemudian menghilang dengan kripto Anda.

Penipuan chargeback bahkan lebih buruk - mereka membayar, mendapatkan kripto Anda, lalu membalikkan transaksi. Pada saat Anda menyadari apa yang terjadi, mereka sudah pergi dengan uang dan kripto Anda.

Dan jangan membuat saya membahas serangan man-in-the-middle. Saya hampir terjebak dalam satu di mana "investor" ini ingin "bermitra" dengan saya. Total BS - mereka hanya ingin akses ke dompet saya.

Penipuan segitiga sangat licik - dua penipu berkoordinasi untuk membingungkan Anda sehingga Anda melepaskan lebih banyak kripto daripada yang Anda terima. Anda berpikir bahwa Anda berurusan dengan pembeli sah yang terpisah, tetapi mereka bekerja sama untuk menipu Anda.

Menandai Tanda Bahaya

Saya telah belajar untuk paranoid memeriksa profil sebelum berdagang. Jumlah transaksi rendah? Tingkat penyelesaian di bawah 80%? Umpan balik negatif? Saya keluar.

Harga-harga yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Mereka memang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selalu.

Waspadai tanda-tanda bahaya selama perdagangan - siapa pun yang mendorong Anda untuk melepaskan kripto lebih awal, meminta informasi pribadi yang aneh, atau ingin berbicara di luar platform berencana untuk menipu Anda.

Melindungi Belakang Anda

Hanya berdagang di platform dengan keamanan yang solid - KYC yang tepat, layanan escrow, dan manajemen risiko. Bahkan kemudian, saya tetap waspada.

JANGAN pernah berkomunikasi di luar platform. Saya telah melihat teman-teman kehilangan segalanya karena mereka berpikir mereka bisa "percaya" pada seseorang yang mereka temui di grup Telegram.

Saya mengambil tangkapan layar SEGALANYA sekarang. Menyelamatkan diri saya selama sengketa ketika seorang pembeli mengklaim mereka tidak pernah menerima pembayaran saya.

Jika ada yang terasa mencurigakan, segera blokir pengguna tersebut. Lebih baik aman daripada menyesal.

Pelajaran terpenting yang saya pelajari? Percayalah pada instingmu. Jika suatu kesepakatan terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Perdagangan P2P bisa menguntungkan, tetapi saat kamu merasa puas diri, kamu sedang meminta untuk ditipu. Saya telah menghasilkan uang dengan cara ini, tetapi saya tidak pernah lengah - bahkan sekali pun.