Bahaya Tersembunyi dari Perdagangan P2P: Mengapa Kesepakatan Kripto Anda Bisa Menjerat Anda dalam Masalah

Saya sudah cukup lama terjun di dunia kripto untuk melihat yang baik, yang buruk, dan yang benar-benar jelek. Dan izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu dengan jelas - perdagangan P2P mungkin terlihat seperti cara yang sempurna untuk menghindari biaya pertukaran yang mengganggu, tetapi itu adalah ladang ranjau masalah hukum jika Anda tidak berhati-hati. Percayalah, saya belajar ini dengan cara yang sulit!

Rintangan Hukum yang Mungkin Anda Langkahi

1. Pencucian Uang - Bukan Hanya untuk Kriminal TV

Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana crypto yang Anda beli berasal? Nah, pihak berwenang pasti melakukannya. Bahkan jika Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang menangani uang kotor dari transaksi narkoba atau penipuan, ketidaktahuan tidak akan menyelamatkan Anda ketika pihak berwenang datang mengetuk. Mereka akan menyebutnya "kelalaian" dan Anda tetap akan terjebak.

2. Pendanaan Terorisme - Tiket Satu Arah ke Penjara

Ini cukup jelas. Apakah ada tautan antara transaksi Anda dan organisasi teroris? Selamat, Anda baru saja memenangkan sel nyaman tanpa pemandangan.

3. Bermain Pertukaran Tanpa Lisensi

Kira-kira Anda pintar menjalankan usaha sampingan di platform P2P? Jika Anda secara teratur memindahkan volume besar, Anda pada dasarnya beroperasi sebagai pertukaran yang tidak berlisensi. Petugas pajak tidak menghargai kompetisi, kawan.

4. Menghindari Pajak - Mereka Akan Menemukan Anda

Mendapatkan keuntungan manis dari flipping crypto di P2P? Tidak melaporkannya? Otoritas pajak semakin pintar dalam melacak crypto setiap hari. Mereka akan mengejar ketinggalan pada akhirnya, dan ketika mereka melakukannya, itu tidak akan menyenangkan.

5. Penipuan - Jangan Jadi Orang Itu

Menggunakan P2P untuk transfer palsu atau pengeluaran ganda? Anda mungkin berpikir Anda licik, tetapi platform-platform ini sedang mengawasi. Dan jika mereka tidak menangkap Anda, polisi pada akhirnya akan.

6. Memecahkan Sanksi - Politik Internasional Bukan Permainan

Perdagangan dengan individu atau perusahaan yang dikenakan sanksi dapat menempatkan Anda dalam pelanggaran beberapa undang-undang serius. Apakah Anda benar-benar tahu siapa yang ada di sisi lain transaksi itu?

7. Penarikan Dana yang Dihack - Tidak Ada

Jika Anda membantu mencuci crypto dari peretasan atau phishing, Anda sedang meminta masalah. Forensik digital semakin baik untuk diabaikan.

Cara Menjaga Agar Anda Tidak Dipenjara

• Verifikasi semua orang! KYC itu menjengkelkan tetapi lebih baik daripada borgol.
• Hanya gunakan rekening dan kartu bank Anda sendiri. Jangan pernah yang lain.
• Periksa peringkat dan ulasan trader tersebut seolah-olah kebebasan Anda bergantung padanya - karena mungkin memang demikian.
• Simpan catatan tentang semuanya. Tangkapan layar adalah teman terbaikmu.
• Bayar pajakmu!

Hari-hari Wild West di crypto semakin cepat memudar. Analisis blockchain menjadi semakin canggih, dan pihak berwenang dengan cepat mengejar ketertinggalan. Mereka dapat melacak transaksi lebih baik daripada yang dipahami banyak orang.

Saya telah melihat terlalu banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa tersentuh, hanya untuk menemukan diri mereka menjelaskan kebiasaan perdagangan P2P mereka kepada orang-orang dengan lencana. Jangan jadi berikutnya.