Hari Lain, Penipuan Kripto Lain: SEC Menargetkan Eng Taing dalam Skema $115M

Saya telah menyaksikan situasi Eng Taing ini berkembang dengan campuran ketertarikan dan jijik. Pria ini dan kelompok Touzi Capital-nya berhasil menipu lebih dari 1.200 investor dari hampir $95 juta antara 2021 dan awal 2023 melalui sekuritas penambangan kripto yang tidak terdaftar. Ini adalah buku panduan kripto klasik jika Anda bertanya kepada saya.

Fed tidak main-main kali ini. Diajukan di Pengadilan Distrik Selatan California, pengaduan itu menampar mereka dengan pelanggaran hampir semua undang-undang sekuritas dalam buku - Bagian 5(a), 5(c), 17(a) Undang-Undang Sekuritas, ditambah Bagian 10(b) dan Aturan 10b-5 dari Undang-Undang Pertukaran.

Apa yang benar-benar membuat saya kesal adalah bagaimana penipuan ini terus berjalan. Taing menjanjikan kepada para investor bahwa uang mereka akan mendanai operasi penambangan kripto tertentu, tetapi sebaliknya dia hanya mencampur uang semua orang seperti smoothie finansial, menggunakan uang satu investor untuk menambal lubang di usaha yang sama sekali tidak terkait.

Promosi pemasaran juga puncak omong kosong kripto. "Investasi stabil mirip dengan dana pasar uang hasil tinggi" dan mengklaim bahwa mereka dapat menambang Bitcoin dengan harga jauh di bawah harga pasar? Beri aku istirahat. Saya terkejut orang-orang masih jatuh cinta pada sampah ini, tetapi saat-saat putus asa membuat tanda mudah.

Dari apa yang saya lihat, regulator ingin Taing dilarang secara permanen dari posisi kepemimpinan di perusahaan publik. Mereka akan mengejar pengembalian (kata mewah untuk "mengembalikan uang yang dicuri"), pembayaran bunga, dan beberapa denda sipil yang besar.

Sementara platform trading besar terus mendapatkan sorotan, operasi kecil ini telah terbang di bawah radar dengan menjalankan trik lama yang sama. Membuat Anda bertanya-tanya berapa banyak Taing lainnya yang ada di luar sana saat ini, tersenyum kepada investor sambil mencampurkan dana di balik layar.

Kasus ini terus berkembang, tetapi satu hal yang jelas - jika Anda berinvestasi dengan Touzi Capital antara 2020-2023, Anda mungkin ingin memanggil pengacara.