Korea FIU menyelidiki kepatuhan Bithumb dan Stellar dalam berbagi buku pesanan lintas batas

【比推】Korea Financial Intelligence Unit (FIU) sedang menyelidiki apakah berbagi buku pesanan antara pertukaran aset kripto utama di negara itu, Bithumb, dan pertukaran Stellar di Australia mematuhi prosedur hukum.

Bithumb mengumumkan pembukaan pasar USDT pada 22 September dan berbagi buku pesanan dengan Stellar, tetapi otoritas keuangan berpendapat bahwa mereka mungkin belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedur terkait. Menurut ketentuan hukum khusus, berbagi pesanan lintas batas harus memenuhi syarat yang ketat, termasuk kedua pihak harus memperoleh izin dan memenuhi kewajiban anti pencucian uang, serta harus memastikan informasi pelanggan dapat diverifikasi. Jika pelanggaran ditemukan, otoritas keuangan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Para ahli industri menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada kesulitan nyata dalam mendapatkan informasi pengguna luar negeri.