Baru-baru ini, aparat kepolisian Provinsi Hubei berhasil mengungkap kasus perjudian daring besar-besaran yang melibatkan Uang Virtual, yang dikenal sebagai "kasus Uang Virtual pertama di negara kita".
Kasus ini dimulai pada bulan Juli 2021, ketika Kepolisian Distrik Ji Shan di Kabupaten Sha Yang menerima laporan tentang perjudian online. Setelah penyelidikan yang berlangsung selama dua tahun, polisi menemukan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini mencapai 4000 miliar, dengan lebih dari 50.000 orang yang terlibat. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa semua transaksi taruhan dan aktivitas pencucian uang selanjutnya dilakukan melalui Uang Virtual, sementara para pelaku utama berada di luar negeri.
Melalui analisis mendalam terhadap data transaksi yang sangat besar, tim proyek berhasil mengidentifikasi beberapa kelompok tersangka, termasuk anggota kunci tim, agen judi, agen pengisian, dan tim agen perantara. Penegak hukum mengambil tindakan tegas dengan membekukan Uang Virtual yang terlibat senilai sekitar lebih dari 1 miliar yuan.
Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, polisi melakukan tindakan di beberapa provinsi dan menangkap lebih dari 130 tersangka. Pada bulan Oktober 2022, Pengadilan Kabupaten Shayang membuat keputusan untuk menyita sebagian dari Uang Virtual yang dibekukan secara sah, menandai bahwa kasus ini menjadi kasus pertama di negara ini yang menyita Uang Virtual melalui putusan pengadilan.
Pada bulan Desember 2022, Departemen Kepolisian Hubei melakukan operasi penangkapan lintas negara, berhasil menangkap 3 orang tersangka utama dari luar negeri dan mengembalikannya ke negara asal, yang semakin menunjukkan tekad dan kemampuan pihak penegak hukum dalam memberantas kejahatan lintas negara.
Kasus ini tidak hanya mengungkapkan penerapan Uang Virtual dalam kegiatan ilegal, tetapi juga memberikan referensi penting untuk penyelidikan dan pengadilan kasus serupa di masa depan. Ini mencerminkan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber baru, sekaligus mengingatkan publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko yang terkait dengan Uang Virtual.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasWastingMaximalist
· 5jam yang lalu
Blockchain tanpa batas konsumsi energi
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 5jam yang lalu
Penipuan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya
Lihat AsliBalas0
MEV_Whisperer
· 5jam yang lalu
Siang hari tidak melakukan perbuatan yang merugikan hati.
Baru-baru ini, aparat kepolisian Provinsi Hubei berhasil mengungkap kasus perjudian daring besar-besaran yang melibatkan Uang Virtual, yang dikenal sebagai "kasus Uang Virtual pertama di negara kita".
Kasus ini dimulai pada bulan Juli 2021, ketika Kepolisian Distrik Ji Shan di Kabupaten Sha Yang menerima laporan tentang perjudian online. Setelah penyelidikan yang berlangsung selama dua tahun, polisi menemukan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini mencapai 4000 miliar, dengan lebih dari 50.000 orang yang terlibat. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa semua transaksi taruhan dan aktivitas pencucian uang selanjutnya dilakukan melalui Uang Virtual, sementara para pelaku utama berada di luar negeri.
Melalui analisis mendalam terhadap data transaksi yang sangat besar, tim proyek berhasil mengidentifikasi beberapa kelompok tersangka, termasuk anggota kunci tim, agen judi, agen pengisian, dan tim agen perantara. Penegak hukum mengambil tindakan tegas dengan membekukan Uang Virtual yang terlibat senilai sekitar lebih dari 1 miliar yuan.
Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, polisi melakukan tindakan di beberapa provinsi dan menangkap lebih dari 130 tersangka. Pada bulan Oktober 2022, Pengadilan Kabupaten Shayang membuat keputusan untuk menyita sebagian dari Uang Virtual yang dibekukan secara sah, menandai bahwa kasus ini menjadi kasus pertama di negara ini yang menyita Uang Virtual melalui putusan pengadilan.
Pada bulan Desember 2022, Departemen Kepolisian Hubei melakukan operasi penangkapan lintas negara, berhasil menangkap 3 orang tersangka utama dari luar negeri dan mengembalikannya ke negara asal, yang semakin menunjukkan tekad dan kemampuan pihak penegak hukum dalam memberantas kejahatan lintas negara.
Kasus ini tidak hanya mengungkapkan penerapan Uang Virtual dalam kegiatan ilegal, tetapi juga memberikan referensi penting untuk penyelidikan dan pengadilan kasus serupa di masa depan. Ini mencerminkan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber baru, sekaligus mengingatkan publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko yang terkait dengan Uang Virtual.