Kemajuan dan Pemikiran Baru dalam Penanganan Hukum Uang Virtual yang Terlibat

Belakangan ini, telah muncul beberapa tren baru dalam bidang penanganan hukum terhadap uang virtual yang terlibat dalam kasus. Terutama setelah Direktorat Hukum dari Kepolisian Umum Beijing mengumumkan sebuah model baru, hal ini menarik perhatian luas di kalangan industri. Banyak lembaga hukum dan perusahaan penanganan yang berkonsultasi, berharap untuk memahami rincian spesifik dari model baru ini, serta apakah penanganan hukum di dalam negeri harus melalui lembaga perantara serupa. Pada saat yang sama, ada juga yang berharap untuk mengevaluasi tren penanganan hukum di Tiongkok daratan di masa depan. Artikel ini akan menganalisis setiap masalah ini satu per satu.

I. Analisis Model Baru

Bursa Perdagangan Hak Milik Beijing (disingkat "Beijiao") sebagai inti dari model baru ini, pemegang saham pengendali adalah Perusahaan Pengelolaan Aset Milik Negara Beijing. Beijiao diberi wewenang sebagai platform lelang yudisial jaringan untuk semua tingkat pengadilan nasional dan platform pengelolaan barang yang disita dalam perkara pidana di Beijing. Namun, dalam pengumuman lelang di situs resminya, masih didominasi oleh pengelolaan barang yang terkait dengan perkara tradisional, dan belum terlihat proyek pengelolaan uang virtual.

Menurut informasi publik, Bursa Berjangka Beijing telah menandatangani perjanjian penanganan dengan Biro Keamanan Publik Beijing, yang kemudian ditransfer oleh Bursa Berjangka Beijing kepada perusahaan penanganan pihak ketiga domestik. Perusahaan pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk melakukan penanganan, pengkonversian, dan penyelesaian dana di luar negeri.

Sebenarnya, pola ini tidak memiliki inovasi atau terobosan yang substansial, masih menggunakan pola penanganan gabungan domestik dan luar negeri dari "Era Penanganan 3.0".

Dua, Diskusi tentang Kebutuhan Lembaga Perantara

Mengingat regulasi pengawasan terhadap Uang Virtual di negara kita saat ini, perusahaan pengelola pihak ketiga dalam negeri sudah menjadi bentuk "kompromi sementara" dalam kegiatan yudisial. Oleh karena itu, sepertinya tidak perlu untuk memperkenalkan struktur perantara tambahan.

Kontroversi mengenai penanganan hukum koin virtual yang terlibat dalam kasus di dalam negeri terutama berasal dari "Pemberitahuan tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Koin Virtual" (disingkat "Pemberitahuan 9.24") yang diterbitkan secara bersama oleh sepuluh kementerian negara termasuk "Dua Tinggi dan Satu Departemen" pada 15 September 2021. Pemberitahuan ini dengan jelas menyatakan bahwa kegiatan bisnis terkait koin virtual termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal dan dilarang untuk melakukan pertukaran mata uang resmi dengan koin virtual.

Aturan ini tidak memiliki ketentuan pengecualian, yang berarti bahwa di daratan Cina, termasuk lembaga peradilan, tidak ada pihak yang boleh melakukan bisnis pertukaran antara Uang Virtual dan mata uang fiat. Namun, pengolahan dan realisasi Uang Virtual yang terlibat dalam kasus ini secara tak terhindarkan melibatkan konversi Uang Virtual yang terlibat menjadi Renminbi.

Sejak 2018 hingga sekarang, proses pengelolaan dan pencairan uang virtual yang terlibat dalam kasus ini telah mengalami perubahan dari pihak kepolisian yang langsung mencari pihak ketiga untuk mencairkan di dalam negeri, menjadi penugasan pihak ketiga untuk mencairkan di luar negeri. Evolusi ini terutama bertujuan untuk menghindari larangan yang terdapat dalam "pemberitahuan 9.24" mengenai keterlibatan langsung entitas domestik dalam kegiatan penukaran uang virtual dan mata uang fiat.

Tiga, Prediksi Tren Perkembangan Masa Depan

Saat ini, terdapat perbedaan dalam model penanganan uang virtual yang terlibat dalam kasus di berbagai tempat di seluruh negara. Beberapa daerah masih menggunakan model asli "penanganan 1.0", yaitu lembaga peradilan di daratan Cina mengandalkan pihak dalam negeri untuk langsung mengubahnya menjadi uang di dalam negeri. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan "pemberitahuan 9.24", tetapi juga dapat membawa risiko legitimasi dana, bahkan dapat melibatkan pencucian uang, pertukaran ilegal, dan masalah lainnya.

Meskipun sudah ada model "Pembuangan 3.0" yang relatif sesuai, banyak lembaga peradilan atau perusahaan pembuangan yang tidak memahami hal ini. Dalam praktiknya, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pihak yang memberi kuasa sangat beragam, dan kepatuhan mungkin hanya salah satunya. Namun, cara pembuangan yang tidak patuh sama saja dengan menanam bom waktu dalam aktivitas peradilan, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah.

Pada paruh pertama tahun 2024, Mahkamah Agung memulai beberapa penelitian topik, termasuk "penanganan yudisial koin virtual yang terlibat dalam kasus", menunjukkan bahwa tingkat tertinggi juga memperhatikan kompleksitas di bidang ini dan perlunya penyatuan.

Untuk arah pengembangan di masa depan, mungkin ada tiga tren berikut:

1. Dalam keadaan "9.24 pemberitahuan" yang tetap, terus mempertahankan mode penanganan saat ini, dengan fokus pada mode penanganan "3.0" yang sesuai, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa situasi penanganan yang tidak sesuai.

2. Mengubah "Pemberitahuan 9.24", memungkinkan lembaga peradilan untuk berpartisipasi langsung dalam penanganan dan pencairan di luar negeri.

3. Mengubah "Pemberitahuan 9.24", membangun platform penanganan yang terintegrasi di dalam negeri (mungkin platform pusat atau tingkat provinsi), yang akan menyediakan layanan penanganan untuk lembaga peradilan oleh bank, platform lelang yudisial tradisional, atau bursa perdagangan hak milik setempat.

Apapun cara yang diambil di masa depan, memastikan kepatuhan dan transparansi dalam proses pelaksanaan akan menjadi kunci.