Mengungkap Penipuan OTC Aset Kripto Skala Besar: Kerugian Lebih dari 50 Juta Dolar

Sebuah skema besar yang melibatkan berbagai koin terkenal dalam perdagangan OTC ()enkripsi yang baru-baru ini terungkap, di mana koin yang menjadi korban mencakup SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan puluhan lainnya. Yang mengejutkan, skema ini telah menipu investor lebih dari 50 juta dolar dalam beberapa bulan, tetapi hampir tidak menimbulkan pembicaraan luas.

Daftar korban tidak sedikit diisi oleh investor modal ventura, pemimpin opini, dan investor Aset Kripto besar. Berikut adalah rincian proses dari eyewash ini:

Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan (November 2024 - Januari 2025)

Mulai November 2024, beberapa kelompok modal ventura dan kolam investasi pribadi meluncurkan perdagangan OTC tingkat tinggi yang tampak legal di grup Telegram. Perdagangan ini menjanjikan untuk menjual token proyek terkenal dengan diskon 50% dari harga pasar, seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta menetapkan periode penguncian 4-5 bulan.

Ini adalah tahap umpan dari sebuah eyewash. Transaksi awal dilakukan sesuai jadwal, dan investor menerima koin sesuai kesepakatan. Legitimasi yang tampak cepat membangun kepercayaan. Kasus sukses awal dan operasi yang lancar menarik semakin banyak investor, yang bahkan meningkatkan jumlah investasi.

Tahap Kedua: Memperluas Skala eyewash (Februari 2025 - Juni 2025)

Pada Februari 2025, cakupan perdagangan OTC berkembang pesat. Putaran perdagangan baru mengalir ke dalam grup Telegram, dengan skala yang lebih besar dan jangkauan koin yang lebih luas, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya. Struktur perdagangan tetap sama: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat yang menggoda ini semakin menarik lebih banyak investor, memperkuat kredibilitas eyewash, dan membuat ekspansinya tak terhindarkan.

Tahap Tiga: Mengabaikan Peringatan (Mei 2025)

Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri mengeluarkan peringatan publik. Eman Abio dari tim SUI mengingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap perdagangan OTC Telegram palsu, dengan tegas menyatakan: "Tidak ada perdagangan seperti itu!" Begitu juga, Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.

Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh imbal hasil investasi masa lalu, kasus sukses, serta keterlibatan kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus berbondong-bondong masuk ke dalam perdagangan baru.

Tahap Keempat: Pengungkapan Eyewash dan Keruntuhan (Juni 2025)

Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan token Fluid. Sementara itu, distribusi token untuk transaksi OTC awal tiba-tiba dihentikan. Investor yang mencari pembaruan hanya mendapatkan alasan yang samar, seperti keterlambatan perjalanan, masalah bursa, dan masalah verifikasi identitas.

Pada 19 Juni, kelompok modal ventura yang memimpin transaksi ini, Aza Ventures, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban eyeglass. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" sedang menjalankan sebuah ponzi. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya—ini adalah pola tipikal ponzi.

Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Source 2" dan "Source 3" sebenarnya juga diperoleh melalui "Source 1". Situasi dengan cepat memburuk dan menjadi sangat kacau.

Daftar Token Terkait

Perdagangan Awal (November 2024 - Januari 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Perdagangan masa depan (Februari 2025 - 1 Juni 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, dan lain-lain.

Identitas Dalang: Siapa "Source 1"?

Aza Ventures mengklaim menguasai identitas "Source 1". Menurut informasi dari dalam, "Source 1" diduga berkewarganegaraan India dan dikatakan merupakan pendiri proyek listing di suatu platform perdagangan saat ini. Namun, Aza Ventures memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, melainkan secara pribadi menekan untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.

Kerugian dan Dampak

Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Dilaporkan, banyak investor yang menginvestasikan lebih dari 1 juta dolar AS dalam satu transaksi. Korban termasuk investor ritel individu, investor besar di bidang enkripsi, tim proyek, dan lembaga modal ventura. Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang mengubah hidup, bahkan ada laporan bahwa beberapa orang mengalami patah semangat yang serius akibat peristiwa ini.

Tindakan Selanjutnya

Aza Ventures mengklaim bahwa mereka sedang dalam negosiasi aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan telah menetapkan akhir bulan sebagai tenggat waktu. Sementara itu, komunitas enkripsi yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet terkait, mengidentifikasi kaki tangan, dan menggali lebih banyak bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Peristiwa ini telah membangunkan industri Aset Kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan over-the-counter yang tidak diatur melalui saluran informal. Meskipun telah ada tanda peringatan awal dan peringatan publik, kepercayaan, keserakahan, dan apa yang disebut "bukti" sosial telah menjadi senjata yang kuat di tangan penipu.

Saat ini, seluruh komunitas sedang menunggu dengan harap, semoga keadilan dapat ditegakkan dan para korban akhirnya dapat memperoleh pengembalian dana.