Kesalahan Kepatuhan yang Sering Diabaikan oleh Pengusaha Web3: Melakukan Ekspansi Tidak Sama dengan Kepatuhan

Sejak 2021, banyak proyek Web3 mengklaim telah berhenti memberikan layanan di daratan Tiongkok dan memindahkan entitas mereka ke luar negeri. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan kripto masih menyediakan layanan untuk pengguna di daratan.

Sementara itu, beberapa pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke Web3. Jika dibandingkan dengan praktisi berpengalaman di Web3, pendatang baru lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk memutuskan apakah akan terlibat berdasarkan batasan hukum yang jelas dan pengendalian risiko yang efektif.

Baik para profesional teknologi Web3 yang sudah terlibat, maupun insinyur dan kepala pengembang yang bersiap untuk beralih dari Web2, akan menghadapi masalah yang sama di tahap awal proyek: Di mana proyek ini harus ditempatkan?

Mengingat regulasi ketat di daratan China terhadap proyek Web3, banyak tim startup cenderung "keluar proyek" - mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara.

Dalam pandangan pendiri atau pemimpin proyek Web3, cara "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keunggulan "Kepatuhan" — proyek yang belum beroperasi di China, tentu saja tidak berada di bawah batas hukum China.

Namun kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dipikirkan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara yang telah menangani banyak kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama melanggar garis bawah hukum China, masih ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?

Mengapa sebagian besar proyek Web3 memilih untuk ekspansi ke luar negeri? Logika bertahan hidup di bawah latar belakang regulasi

Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan paling mendasar di tahap awal adalah "bertahan hidup dulu". Kepatuhan terlihat penting, tetapi dalam fase awal yang penuh tekanan sumber daya dan waktu, sering kali diutamakan setelahnya.

Namun, para pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan, serta mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek akan dibangun dan di mana akan diterapkan.

Jika tidak, konsekuensi dari kesalahan bisa sangat serius. Ada proyek Web3 yang hidup dan mati hanya dalam waktu 13 hari, yang dapat dianggap sebagai contoh negatif yang khas di bawah lingkungan regulasi yang ketat.

Saat ini, dokumen regulasi kunci apa yang harus dipahami oleh kepala teknologi proyek Web3 di Tiongkok? Dari sudut pandang pencegahan risiko pidana, fokus pada dua hal berikut:

• Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pendanaan Penerbitan Token" yang dirilis pada tahun 2017 ("94 pengumuman")
• 2021 dikeluarkannya "Pemberitahuan tentang pencegahan lebih lanjut dan penanganan risiko spekulasi perdagangan mata uang virtual" ( "Pemberitahuan 924" )

Inti dari kedua dokumen kebijakan ini adalah: melarang Penawaran Koin Perdana (ICO), dan dengan jelas menetapkan bahwa bisnis terkait mata uang virtual dianggap sebagai kegiatan keuangan ilegal.

Terutama pemberitahuan 924, yang disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan dengan jelas bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara tegas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang terlibat dalam bisnis terkait juga dilarang memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Tiongkok."

Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar negeri" untuk menghindari risiko.

Tapi masalahnya adalah: jika proyek benar-benar pergi ke luar negeri, apakah itu benar-benar aman?

Apakah keluar negeri dapat menghindari hukum China? Penjelasan kesalahan umum kepala teknis

Banyak proyek pada tahap awal aktif berkonsultasi dengan pengacara: di negara mana seharusnya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Kepulauan Cayman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampak seperti strategi perusahaan, namun sering kali menyimpan satu asumsi inti—yaitu menganggap "mendaftar di luar negeri, dapat menghindari hukum China".

Namun berdasarkan pengalaman dari berbagai kasus pidana, perlu ditegaskan: struktur offshore memang memiliki peran dalam memisahkan risiko bisnis, mengoptimalkan pajak, dan operasi modal, tetapi dalam aspek tanggung jawab pidana, tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum China.

Dengan kata lain, fungsi dari struktur lepas pantai adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya terletak pada:

• Menghindari batasan hukum sekuritas dari badan pengatur di Amerika Serikat dan tempat lainnya;
• Menghindari pajak berganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global;
• Mewujudkan kemudahan dalam aspek modal seperti insentif opsi dan desain struktur pendanaan;
• Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas di dalam wilayah Tiongkok.

Namun, jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll., meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, berdasarkan prinsip "yurisdiksi wilayah" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kita, pihak berwenang yudisial China tetap memiliki hak untuk menuntut.

Mengenai apakah akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban atau tidak, itu termasuk dalam "risiko probabilitas".

Oleh karena itu, saat memberikan konsultasi desain struktur untuk pihak proyek, seringkali kita akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara mendetail model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, daripada langsung membahas di mana mendaftar dan bagaimana membangun strukturnya. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, dan juga dapat memberikan solusi masalah yang paling praktis.

Apa arti "penegakan hukum yang menembus"? Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh proyek Web3.

Dalam pekerjaan sehari-hari, sering kali kita akan menghadapi pertanyaan serupa:

• Apakah saya bisa menetapkan proyek di Cayman dan Singapura?
• Apakah proyek server yang berada di luar negeri dan tidak membuka akses untuk pengguna China berarti tidak ada masalah?
• Saya hanya penasihat teknis/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasi, dan juga tidak bersentuhan dengan dana, apakah masih ada risiko?
• Saya mencari teman berkewarganegaraan asing untuk menjadi pendiri tim secara nominal, sementara saya hanya bergerak di belakang layar, apakah ini lebih aman?
• Saya menyatakan dalam buku putih "tidak menyediakan layanan kepada pengguna di Cina", apakah itu membuat saya bebas dari tanggung jawab?

Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan inti - kurangnya pemahaman tentang model "penegakan hukum tembus" dari lembaga peradilan kita.

"Penegakan hukum secara penetratif" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip teritorial dan prinsip personal.

Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, hal itu dapat dianggap sebagai "tindakan yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:

• Pengguna proyek terutama berasal dari China ( seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada masyarakat China, dll );
• Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok;
• Terdapat promosi di dalam negeri, kerjasama bisnis, penyelesaian, dan aktivitas lainnya ( meskipun diselesaikan melalui perusahaan outsourcing atau agen ).

Prinsip personal: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, warga negara China yang melakukan tindakan "yang seharusnya dikenakan sanksi pidana menurut hukum kita" di luar negeri juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Misalnya, pengembang dari China yang terlibat dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai, masih dapat ditindak oleh lembaga peradilan China jika melanggar ketentuan hukum pidana kami.

Misalnya: Dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Jaksa Agung dan Badan Devisa Negara pada tahun 2023, seseorang membangun situs web pertukaran ilegal ( yang memfasilitasi transaksi antara yuan dan mata uang asing melalui mata uang virtual ), dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh pengadilan di suatu distrik di Shanghai karena tindak pidana operasi ilegal.

Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" di bidang Web3 umumnya ditunjukkan sebagai:

• Pendaftaran penetrasi: meskipun perusahaan berada di Cayman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasi berada di Tiongkok, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri";
• Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknis hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada tindakan seperti pengiriman kode, manajemen izin kontrak, pembagian keuntungan proyek, pengendalian kunci pribadi, tetap dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya";
• Data on chain yang transparan: Pengawas dapat mengonfirmasi apakah proyek "melayani pengguna China" atau terlibat dalam risiko ilegal seperti perjudian, penipuan, dan pencucian uang melalui pelacakan di rantai, audit KYT, dan profil pengguna.

Bagi pemimpin teknis, memahami logika dasar "penegakan hukum yang menyeluruh" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.

Kesimpulan

Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "berlayar ke luar negeri", mereka dapat dengan mudah terbebas dari pengawasan hukum China. Namun kenyataannya, jika sebuah proyek tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, meskipun didirikan di luar negeri, keamanan tetap tidak dapat dijamin.

Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: Apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya tidak terletak pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum Cina.

Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.