Perluasan Global Ekosistem Kejahatan Siber Asia Tenggara dan Dampaknya

Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan berjudul "Dampak Global dari Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan ini menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di wilayah Asia Tenggara, dengan fokus pada pusat penipuan berbasis internet yang menjadi inti, yang mengintegrasikan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membentuk ekosistem kejahatan digital yang baru.

Segera setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen (KNA) Myanmar dan para pemimpinnya, menganggap mereka sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, terlibat dalam penipuan online, perdagangan manusia, dan kegiatan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga telah mencantumkan Huione Group sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual oleh organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.

UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, dan bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, serta mendorong pembangunan mekanisme berbagi intelijen di blockchain dan kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum, untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.

Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal

Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang pesat, dan kawasan ini sedang berevolusi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya pemerintahan, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.

Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan

Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan tingkat mobilitas yang tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Geng penipuan sering berpindah-pindah antara Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina, Indonesia, dan lokasi lainnya, membentuk tren siklus "serangan - pindah - kembali". Struktur organisasi semakin "terfragmentasi", lokasi penipuan tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk merestrukturisasi.

evolusi sistematis dari rantai industri penipuan

Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melakukan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara-cara lainnya; hilir bergantung pada bank bawah tanah, perdagangan OTC dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Pada tahun 2023, kerugian ekonomi di Amerika Serikat akibat penipuan cryptocurrency telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana sekitar 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "pembunuhan babi" yang marak di kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap

Industri penipuan berkembang bersamaan dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari kalangan pemuda di China, Vietnam, India, Afrika, dan tempat-tempat lain, yang sering kali tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan kerja palsu, mengalami pengendalian kekerasan dan bahkan dijual berkali-kali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing telah dipulangkan hanya dari Negara Bagian Karen di Myanmar. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang menjangkau seluruh rantai industri.

Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang

Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknis yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian. Mereka umumnya menggunakan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik privat, dan sistem intranet untuk mencapai "kelangsungan hidup offline"; banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lain. Model berbasis teknologi yang terus berevolusi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.

Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara

Kelompok kejahatan di Asia Tenggara telah berekspansi secara global, membangun basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang menjadi lebih internasional.

Asia

• Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
• Hong Kong dan Makau: pusat uang gelap, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
• Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
• Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won untuk mencuci uang.
• India: Pada tahun 2025, pemerintah menyelamatkan lebih dari 550 warga negara yang diperdagangkan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja.
• Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, sebagian korban dijebak ke Dubai dan kemudian dijual ke Asia Tenggara.

Afrika

• Nigeria: Pada tahun 2024, mengungkap sindikat penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga negara Filipina, terkait penipuan cryptocurrency.
• Zambia: Pada April 2024, berhasil membongkar sindikat penipuan, menangkap 77 tersangka, di mana 22 kepala penipu berkewarganegaraan Tiongkok dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
• Angola: Pada akhir tahun 2024, dalam operasi penyerbuan besar-besaran, puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.

Amerika Selatan

• Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Online", namun kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk pencucian uang.
• Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
• Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui bank bawah tanah Asia, mengambil komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.

Timur Tengah

• Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Pelaku utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menjebak pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
• Turki: Beberapa kepala penipuan dari China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari penangkapan internasional.

Eropa

• Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
• Georgia: Kota Batumi muncul "Southeast Asia Kecil" pusat penipuan, kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.

Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang

Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar jaringan ilegal yang lebih tersembunyi dan efisien serta layanan pencucian uang. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, menyediakan paket alat penipuan, data curian, perangkat lunak deepfake AI, dan lainnya untuk berbagai entitas kriminal, serta mewujudkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, money changer bawah tanah, dan pasar gelap Telegram.

Telegram pasar gelap

Pelaku kejahatan di Asia Tenggara menawarkan layanan global di berbagai pasar dan forum ilegal berbasis Telegram. Dibandingkan dengan dark web, Telegram lebih mudah diakses, dirancang untuk mobile-first, memiliki fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan otomatisasi, yang memudahkan pelaku kejahatan di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan memperluas skala. Platform-platform ini telah menjadi tempat utama bagi berbagai jenis pelaku kejahatan lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis.

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Jaminan Cahaya Penuh

Fully Light Guarantee sebagai platform awal di pasar ilegal Asia Tenggara yang dikendalikan oleh keluarga Liu yang berada di bawah Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang, didirikan dan dioperasikan di Negara Bagian Shan, Myanmar, yang pada puncaknya menarik lebih dari 350.000 pengguna. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar untuk perdagangan manusia, perekrutan agen, pencucian uang lintas batas secara informal, dan dukungan teknis untuk "industri gelap".

Meskipun Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, kawasan tersebut telah muncul sejumlah besar pasar baru yang didukung oleh kelompok kriminal lain dan mengadopsi sistem "jaminan" yang serupa. Platform-platform baru ini dengan cepat menyerap sumber daya bisnis yang terkena dampak, dan saat ini masih terus berkembang dan berevolusi.

Jaminan Huione

Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan online ilegal terbesar di dunia dengan pengguna dan volume transaksi terbanyak, dan merupakan infrastruktur kunci dalam ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, dengan bahasa utama adalah Mandarin, jumlah pengguna telah melebihi 970.000, dan jumlah pemasok di internet mencapai ribuan.

Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar dolar transaksi cryptocurrency, menjadi pusat layanan satu atap bagi para penjahat untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang skala besar, dan penghindaran sanksi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huione Guarantee dan penyedianya telah menerima aliran dana setidaknya mencapai 24 miliar dolar dalam empat tahun terakhir.

Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait cryptocurrency miliknya sendiri, termasuk bursa cryptocurrency, platform perjudian online terintegrasi cryptocurrency, jaringan blockchain Xone Chain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan sendiri. Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial, dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional.

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global

Di kawasan Asia Tenggara, beberapa kelompok kejahatan lintas negara memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan online. Kasus pencucian uang senilai miliaran dolar yang terungkap di Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan jaringan kejahatan terorganisir yang besar, lintas batas, yang bergantung pada kewarganegaraan ganda dan aset kripto. Tersangka dalam kasus ini memperoleh paspor dari beberapa negara melalui program investasi kewarganegaraan, dan secara luas mendirikan perusahaan, rekening bank, dan properti bernilai tinggi di Asia Tenggara dan luar negeri untuk menyembunyikan penipuan telekomunikasi dan jaringan ilegal.