FTX mengungkapkan bocoran mengejutkan: Seorang trader memanfaatkan celah sistem untuk arbitrase ratusan juta dolar

Dampak lanjutan dari kasus kebangkrutan FTX masih berlanjut, seiring dengan semakin dalamnya litigasi terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi dalam yang sebelumnya tidak diketahui mulai terungkap.

Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Meerun dituduh memperoleh keuntungan besar melalui serangkaian tindakan manipulasi pasar yang kompleks, memanfaatkan celah sistem FTX. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan tindakan ilegal Meerun, tetapi juga menyoroti banyak masalah dalam manajemen internal FTX.

Mengendalikan token likuiditas rendah, meminjam dan mencairkan dana dalam jumlah besar

Menurut dokumen pengadilan, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang digambarkan sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga memiliki hubungan dengan jaringan kriminal di beberapa negara.

Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% hanya dalam tiga bulan. Kemudian, ia memanfaatkan fungsi leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.

Meskipun saat itu ada yang memberi peringatan kepada FTX, platform tersebut tidak mengambil tindakan apa pun. Yang lebih mengejutkan, bahkan ketika masalah ditemukan mencapai skala 400 juta dolar, manajemen FTX tetap tidak memperhatikannya.

Meerun juga menggunakan metode serupa untuk memanipulasi token BAO, TOMO, dan SXP, dan telah mencairkan hampir 200 juta dolar sebelum terdeteksi. Sampai dia mencoba memanipulasi token KNC, dia akhirnya terdeteksi.

FTX tidak mengambil tindakan tepat waktu, yang menyebabkan kerugian semakin meluas

Dokumen litigasi menunjukkan bahwa meskipun FTX akhirnya mengunci akun Meerun, mereka mengabaikan untuk menghentikan fungsi penarikan nya. Kelalaian ini memungkinkan Meerun untuk berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.

Untuk menutupi celah besar ini, FTX mengambil pendekatan "mengambil dari satu dinding untuk menutupi dinding lain", dengan memindahkan kerugian ke Alameda Research. Tindakan ini tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah membawa risiko yang lebih besar bagi Alameda.

Memanfaatkan strategi short selling, memperburuk kerugian Alameda Research

Operasi Meerun tidak berhenti di situ. Dia juga melakukan shorting besar-besaran terhadap sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. Untuk menutupi posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli MOB dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750%.

Serangkaian operasi ini akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 1 miliar USD. Meskipun Meerun membantah tuduhan tersebut, dokumen gugatan menunjukkan bahwa dia pernah terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya, termasuk "serangan tata kelola" terhadap Compound Finance.

Peringatan dan Pelajaran

Peristiwa ini memberikan peringatan bagi industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:

1. Bursa harus memperbaiki prosedur KYC, menerapkan peraturan anti pencucian uang dengan ketat, untuk mencegah individu yang tidak berwenang memanfaatkan platform untuk melakukan aktivitas ilegal.

2. Memperkuat manajemen internal, membangun sistem evaluasi risiko yang lengkap dan sehat, terutama dalam pemantauan aset dengan likuiditas rendah.

3. Investor harus waspada terhadap fluktuasi abnormal dari token dengan likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas on-chain dari akun-akun besar.

4. Pilih platform perdagangan yang beroperasi di wilayah yang diatur untuk mengurangi risiko.

Peristiwa ini sekali lagi membuktikan bahwa pentingnya regulasi, manajemen risiko, dan transparansi tidak dapat diabaikan di pasar cryptocurrency yang berkembang pesat. Hanya dengan membangun sistem dan mekanisme manajemen yang lebih baik, kita dapat benar-benar melindungi kepentingan investor dan mendorong perkembangan industri yang sehat.