Kenya Menjatuhkan Kasus Ketidakpatuhan Keuangan Terhadap Flutterwave

7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah mencabut tuduhan penyimpangan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.

Ini dikonfirmasi oleh laporan dari Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.

Ini adalah kabar baik bagi Flutterwave yang diguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2022.

Masalah di Kenya muncul pada Juni 2022 ketika Badan Pemulihan Aset setempat (ARA) menuduh Flutterwave melakukan pencucian uang yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan bank untuk membekukan $40 juta di rekening banknya pada Juli 2022.

Menurut ARA, operasi rekening bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang dipertanyakan datang dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke rekening lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.

Flutterwave bagaimanapun membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang ditangkap oleh berbagai lembaga media:

"Klaim tentang ketidakberesan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sepenuhnya salah, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasi hal ini. Kami adalah perusahaan teknologi keuangan yang mempertahankan standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari Empat Besar."

Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulasi untuk terus mematuhi.

– FlutterWave

ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave beroperasi di platform pembayaran tanpa otorisasi yang tepat. Ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.

Pengungkapan ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pengawasan Bank bank pusat, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan segala transaksi dengan Flutterwave.