Alat otomatis dalam ekosistem transaksi Blockchain: Analisis Bot penjepit

Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Bursa terdesentralisasi (DEX) menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital karena keunggulan tanpa perantara dan transparansinya. Dalam proses pematangan pasar, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot nilai ekstraksi maksimum (MEV) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan Blockchain, yang mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, memasukkan, atau menunda transaksi Blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, serta arah optimasi dari robot klip.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot penjepit juga berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis Bot penjepit yang umum:

1. Sandwich Clip Bot

Bot ini mendengarkan pesanan besar di dalam kolam transaksi, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan ini secara resmi masuk ke Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front running dan back running), untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot jenis搬砖型夹子

Jenis klip bot ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, lalu menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain untuk meraih profit. Strategi ini biasanya memerlukan bot yang mampu dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga di berbagai bursa dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Robot Penerbitan Token Baru

Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan sangat berfluktuasi. Robot klip akan segera membeli saat token baru diluncurkan dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini memerlukan perhatian tinggi terhadap dinamika peluncuran proyek baru dan kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot Arbitrase Kolam Likuiditas

Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk meraih keuntungan. Ini membutuhkan robot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan cepat merespons perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot Arbitrase Pinjaman Kilat

Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi, tanpa perlu jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, dengan memanfaatkan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, kemudian mendapatkan keuntungan di kolam lain.

6. Bot Arbitrase Segitiga

Triangular arbitrage melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar guna mencapai arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, kemudian melakukan perdagangan C/A secara siklis untuk meraih keuntungan. Jenis Bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis robot penjepit sandwich.

Satu, Bot Penjepit Sandwich

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ini bekerja dengan cepat menangkap peluang transaksi di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah pesanan perdagangan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Bot Pemegang Sandwich

Operasi menguntungkan dari robot penjepit sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Perdagangan Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam Blok, Bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Penjualan Awal: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga turun, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip adalah pengguna perdagangan klip, yang menghasilkan selisih harga. Keberhasilan Bot klip tergantung pada ketepatan dalam menangkap momen perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.

Tiga, Pemikiran Implementasi

1. Memantau transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dikemas secara real-time.
   • Saring transaksi target, dengan membandingkan bidang transaction.to atau transaction.from, untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak relevan dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface di ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, atur harga Gas secara manual:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode dekode transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Lima, Faktor Penentu

Keberhasilan dan efektivitas Bot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan, beberapa penyedia layanan juga menawarkan dukungan untuk node independen.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu dalam mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak target berhubungan langsung dengan risiko operasi strategi. Bot perlu memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, guna menghindari perdagangan yang dieksploitasi oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan kompetisi:

   • Di pasar mungkin ada beberapa Bot yang bersaing untuk merebut peluang profit. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat mendapatkan keuntungan di pasar. Namun, Bot klip juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam penerapan teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot klip diharapkan dapat memainkan potensi lebih di berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.