- Topik
77135 Popularitas
32840 Popularitas
9872 Popularitas
3765 Popularitas
3833 Popularitas
28466 Popularitas
15295 Popularitas
21666 Popularitas
12566 Popularitas
2197 Popularitas
- Sematkan
77135 Popularitas
32840 Popularitas
9872 Popularitas
3765 Popularitas
3833 Popularitas
28466 Popularitas
15295 Popularitas
21666 Popularitas
12566 Popularitas
2197 Popularitas
Mengungkap Transaksi Pembayaran Huiliang di Jaringan TRON: Analisis Data di Balik Peredaran 55 Miliar USDT
Mengungkap Mode Transaksi On-Chain Huitong Payment: Analisis Data di Balik Perputaran Lebih dari 55 Miliar USDT
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huaiwang Payment menarik perhatian tinggi dari regulator karena kemungkinan terlibat dalam aktivitas dana ilegal. Platform ini dituduh terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara frekuent di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam karakteristik perilaku on-chain-nya, berdasarkan alat anti pencucian uang on-chain dan data publik, kami melakukan analisis menyeluruh terhadap perilaku penyetoran dan penarikan USDT Huaiwang Payment di jaringan TRON.
Data dalam artikel ini mencakup catatan transaksi dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
on-chain aliran dana
Total jumlah penyetoran dan penarikan
Data menunjukkan bahwa Huitong Payment telah melakukan penarikan dan setoran lebih dari 500 miliar USDT dalam satu setengah tahun terakhir, menunjukkan arus dana besar yang terus-menerus. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, yang menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arus Dana Mingguan
Arus dana di platform pembayaran Huiwang terus aktif, dengan puncak yang signifikan terjadi pada tiga titik waktu berikut:
jumlah transaksi deposit/penarikan
Data menunjukkan bahwa jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam sehari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi setoran juga meningkat secara keseluruhan, fluktuasinya lebih kecil, dengan jumlah setoran secara bertahap meningkat hingga hampir 140.000 transaksi per hari, dan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menurun secara signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan, kedua puncak hampir bertepatan.
Analisis Perilaku Pengguna
Perubahan jumlah pengguna yang masuk dan keluar
Sejak awal tahun 2024, jumlah alamat setoran aktif di jaringan TRON oleh Huiwang Pay meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sedangkan alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jumlah alamat setoran menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan melambat.
Analisis Alamat Aktif
Alamat Penarikan Top 3
Alamat-alamat ini dapat ditelusuri hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang dan memiliki jejak on-chain yang kaya. Perlu dicatat bahwa alamat 1 tidak hanya menarik penarikan dari beberapa dompet panas pembayaran Huiwang, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan "peretas BingX". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat 3 berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat Setoran Top 3
Di antara mereka, setoran alamat 4 mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dengan transaksi awal dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat 5 dan alamat 6 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Dengan menganalisis waktu operasi 10 alamat setoran dan penarikan biasa yang dipilih secara acak (UTC), kami menemukan:
Transaksi penarikan terutama terpusat pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi pada 15:00-00:00 hari berikutnya.
Operasi deposit terutama terpusat pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian besar tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan. Beberapa alamat deposit menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, beberapa badan regulasi dan penegakan hukum internasional telah mengambil serangkaian tindakan terhadap Huiwang Payment dan entitas terkait:
Pada Juli 2024, ada kabar bahwa Tether membekukan sebuah alamat yang terkait dengan Huiwang Payment, melibatkan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS menyediakan layanan akun perantara untuk kelompok tersebut, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi para penjahat siber".
Pada bulan yang sama, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan dalam laporannya menyatakan bahwa platform ini telah menjadi bagian dari "ekosistem industrialisasi penipuan daring" di Asia Tenggara, dengan total penerimaan dana crypto melebihi 24 miliar USD.
Selain itu, laporan menunjukkan bahwa platform sosial Telegram telah memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan layanan jaminan serupa, dengan nilai transaksi mencurigakan yang diproses oleh platform tersebut melebihi 8,4 miliar USD.
Pertengahan Mei 2025, sebuah platform jaminan terkait mengumumkan bahwa mereka menghentikan operasi karena diblokir oleh Telegram.
Kesimpulan
Analisis tentang aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif dari Huiwang Payment di jaringan TRON ini memberikan dukungan data dasar untuk pemahaman lebih lanjut mengenai aktivitas on-chain-nya. Data-data ini mencerminkan karakteristik operasional platform dan kemungkinan risiko yang ada, sehingga memiliki nilai referensi yang penting untuk memahami dan mengevaluasi pola perilaku platform serupa.