Layanan Rahasia AS Mengungkap Jaringan Penipuan Mata Uang Kripto Senilai $400M - Coinfea

Penyidik di Layanan Rahasia AS telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital yang terkait dengan jaringan kejahatan siber, langkah maju yang besar dalam penegakan cryptocurrency di seluruh dunia

IsiPenipuan Dimulai dengan Percakapan Ramah dan Berakhir dengan Kerugian FinansialUpaya Kepemimpinan dan Pelatihan Global Memperluas Jangkauan InvestigasiKeberuntungan Kripto Menghasilkan Kerugian Rekor dan Kekerasan Dunia NyataSelama dekade terakhir, Pusat Operasi Investigasi Global agensi (GIOC) telah aktif dalam membebaskan aliansi kriminal global dan kejahatan aset virtual.

Penipuan Dimulai dengan Percakapan Ramah dan Berakhir dengan Kerugian Finansial

Sebagian besar dari mereka dimulai dengan percakapan dasar di internet di mana para korban tergoda untuk bergabung dengan apa yang tampaknya menjadi jaringan investasi berbasis kripto yang sah. Salah satu korban dibawa oleh seorang stranger ke situs profesional yang tampak menjanjikan dalam hal imbalan. Didorong oleh kemenangan awal, korban tersebut akan memasukkan uang tambahan termasuk bahkan meminjam. Lokasi tersebut kemudian hilang dan uangnya juga hilang. Jamie Lam, seorang analis investigasi untuk Secret Service, memberi tahu kami bagaimana penipuan ini cenderung dimulai dengan cara di mana gambar gadis cantik dan percakapan menyenangkan menyembunyikan aktivitas global yang direncanakan dengan baik.

Menyelidiki satu kasus seperti itu, GIOC melacaknya dengan domain dan dompet kripto. Malfungsi VPN yang berlangsung singkat mengungkapkan alamat IP, yang membantu penyelidik dalam melacak penipuan hingga asal-usulnya. Ini bukan contoh yang terisolasi; ada ratusan kasus dalam sejarah ketika penjahat siber memanfaatkan kepercayaan manusia dan lingkungan digital untuk mencuri jutaan dolar.

## Upaya Kepemimpinan dan Pelatihan Global Memperluas Jangkauan Investigasi

Kali Smith yang memimpin fungsi strategi cryptocurrency di Secret Service telah mengorganisir pelatihan di lebih dari 60 lokasi dengan tujuan untuk memungkinkan agensi lokal menggunakan penipuan crypto. Target-target ini adalah zona yang memiliki undang-undang yang longgar dan inisiatif yang memberikan tempat tinggal atau kewarganegaraan sebagai ganti investasi. Selama sesi terbaru di Bermuda, Smith menunjukkan bahwa korban biasanya berpikir salah bahwa aset digital itu aman. Dia memperingatkan bahwa asumsi semacam itu adalah yang menyebabkan individu menjadi target penipu.

Pelatihan diadakan di Bermuda karena kebijakan ramah kripto di kawasan tersebut, tetapi ada kekhawatiran bahwa keterbukaan ini dapat mengundang pengguna jahat. Gubernur Andrew Murdoch mengakui keuntungan ekonomi dari aset digital tetapi menekankan perlunya sistem investigasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

Kejahatan Kripto Mendorong Kerugian Rekor dan Kekerasan Dunia Nyata

Pada tahun 2024, orang Amerika telah kehilangan hampir $9,3 miliar akibat penipuan terkait crypto, yang lebih besar daripada total kerugian tahunan akibat kejahatan siber oleh FBI. Korban yang berusia lanjut kehilangan 2,8 miliar dari uang mereka terutama karena skema investasi yang menipu. Yang lainnya menjadi kekerasan di mana para korban diculik atau diperas untuk mendapatkan akses ke dompet mereka. Dalam salah satu kasus terkenal ini, di Connecticut, enam individu didakwa dengan penculikan orang tua seorang hacker remaja terkait dengan kekayaan Bitcoin yang dicuri sebesar 245 juta dolar.

Secret Service masih bekerja sama dengan perusahaan seperti Coinbase dan Tether untuk membekukan akun yang mencurigakan dan memantau dana yang dicuri. Sebuah penyitaan signifikan sebesar $225 juta dari USDT terkait dengan penipuan investasi romansa global.