【链文】PANews 26 Juni melaporkan, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" aset kripto, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan, Zidell mentransfer uang melalui 43 transaksi ke berbagai akun bank yang dikelola penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, pelaku penipuan menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" dan mengelabui Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Pengaduan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer abnormal yang sering dan besar, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menyadari bahwa platform perdagangan yang diberi nama tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat ditarik kembali.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Suka
Hadiah
12
7
Bagikan
Komentar
0/400
GweiWatcher
· 06-29 05:50
43 transaksi juga tidak merasa ada yang aneh? Sayuran
Lihat AsliBalas0
WalletDoomsDay
· 06-29 05:34
Sudah tahun 2023, masih terjebak dalam jebakan seperti ini.
Lihat AsliBalas0
CryptoCross-TalkClub
· 06-26 11:30
20 juta dolar telah dipermainankan, ini akan mengirim semua suckers ke stasiun luar angkasa.
Lihat AsliBalas0
TokenStorm
· 06-26 06:24
43 kali transfer juga tidak merasa ada yang aneh? Pro juga benar-benar suckers ya.
Lihat AsliBalas0
RugPullProphet
· 06-26 06:16
Dianggap Bodoh sampai ke bank
Lihat AsliBalas0
fork_in_the_road
· 06-26 06:04
Yang dimainkan adalah detak jantung, masih bisa bagaimana?
Lihat AsliBalas0
RugPullSurvivor
· 06-26 06:04
Ternyata bisa menggugat bank, ada sesuatu yang menarik.
Korban menggugat Citibank atas tuduhan mengabaikan transaksi penipuan NFT senilai 20 juta dolar.
【链文】PANews 26 Juni melaporkan, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" aset kripto, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan, Zidell mentransfer uang melalui 43 transaksi ke berbagai akun bank yang dikelola penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, pelaku penipuan menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" dan mengelabui Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Pengaduan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer abnormal yang sering dan besar, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menyadari bahwa platform perdagangan yang diberi nama tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat ditarik kembali.