📚✍🏽Polisi Hong Kong telah membongkar sebuah sindikat pencucian uang senilai $15 juta yang menggunakan cryptocurrency dan lebih dari 500 akun bank palsu. Dua belas individu, sembilan pria dan tiga wanita, ditangkap pada 15 Mei sehubungan dengan skema tersebut. Sindikat itu diduga merekrut orang untuk membuka akun bank untuk menerima hasil dari kasus penipuan, yang kemudian dikonversi menjadi cryptocurrency di toko pertukaran untuk mencuci dana.

*Detail Kunci:*

- *Jumlah yang Dicuci:* $15 juta (HK$118 juta)
- *Jumlah Akun Bank:* Lebih dari 500 akun bank stooge
- *Penangkapan:* 12 individu ( pria, 3 wanita)
- *Kasus Penipuan Terkait:* 58 kasus yang dilaporkan, dengan lebih dari $1,2 juta terkait dengan dana yang dicuci
- *Aset yang Disita:* Sekitar $134,370 dalam bentuk tunai, lebih dari 560 kartu ATM, beberapa ponsel, dan catatan terkait transaksi kripto

Tindakan keras ini datang saat Hong Kong meluncurkan kerangka regulasi kripto untuk mendukung inovasi, melindungi konsumen, dan menetapkan dirinya sebagai pusat kripto. Komisi Sekuritas dan Berjangka kota tersebut memperkenalkan aturan baru untuk pertukaran kripto yang menawarkan layanan staking pada bulan April. Hong Kong melaporkan peningkatan 12% tahun-ke-tahun dalam laporan penipuan pada tahun 2024, dengan lebih dari 10.000 penangkapan terkait penipuan, dan 73% dari penangkapan tersebut melibatkan individu yang memegang akun bank palsu ¹.#NXPC Launchpool