Pada tanggal 14 Mei, sebuah laporan menyebutkan bahwa Telegram telah memblokir ribuan saluran yang terkait dengan pasar kejahatan cryptocurrency yang bernama "Xinbi Guarantee". Menurut sumber dari CoinDesk, yang mengutip penelitian dari Elliptic, "Xinbi Guarantee" telah memproses lebih dari 8,4 miliar USD transaksi mencurigakan melalui Tether USDT sejak tahun 2022. Kegiatan tersebut termasuk pencucian uang, penipuan, dan pemerasan.
Kegiatan Ilegal dan Skala
"Xinbi Guarantee" terdaftar beroperasi di Colorado, Amerika Serikat. Platform ini adalah salah satu pasar "gelap" terbesar di Telegram yang terkait dengan cryptocurrency, di samping Huione Group. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, Huione Group juga dianggap sebagai kekhawatiran utama terkait pencucian uang.
Kesimpulan
Informasi di atas bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pasar dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.
Terima kasih telah membaca artikel ini!
Silakan Like, Comment, dan Follow TinTucBitcoin untuk selalu mendapatkan pembaruan berita terbaru tentang pasar cryptocurrency dan jangan lewatkan informasi penting apa pun ya!
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Telegram menutup ribuan saluran cryptocurrency ilegal
Laporan Kejahatan Mata Uang Digital di Telegram
Pada tanggal 14 Mei, sebuah laporan menyebutkan bahwa Telegram telah memblokir ribuan saluran yang terkait dengan pasar kejahatan cryptocurrency yang bernama "Xinbi Guarantee". Menurut sumber dari CoinDesk, yang mengutip penelitian dari Elliptic, "Xinbi Guarantee" telah memproses lebih dari 8,4 miliar USD transaksi mencurigakan melalui Tether USDT sejak tahun 2022. Kegiatan tersebut termasuk pencucian uang, penipuan, dan pemerasan.
Kegiatan Ilegal dan Skala
"Xinbi Guarantee" terdaftar beroperasi di Colorado, Amerika Serikat. Platform ini adalah salah satu pasar "gelap" terbesar di Telegram yang terkait dengan cryptocurrency, di samping Huione Group. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, Huione Group juga dianggap sebagai kekhawatiran utama terkait pencucian uang.
Kesimpulan
Informasi di atas bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pasar dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.
Terima kasih telah membaca artikel ini!
Silakan Like, Comment, dan Follow TinTucBitcoin untuk selalu mendapatkan pembaruan berita terbaru tentang pasar cryptocurrency dan jangan lewatkan informasi penting apa pun ya!