Pemerintah Nigeria menuduh pendiri Genting Nigeria Limited melakukan penipuan kripto senilai $2,5 juta

EFCC mengklaim bahwa Audu mengorganisir sindikat penipuan yang terdiri dari 792 anggota, yang menjalin hubungan romantis dengan calon korban, lalu meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam aset kripto. Skema ini tidak hanya menargetkan penduduk Nigeria, tetapi juga investor luar negeri. Pria tersebut dituduh menyusun dokumen palsu, serta menyimpan 1.262.000 stablecoin USDT di bursa crypto Binance dan 1.300.203 USDT di bursa Bybit. Badan tersebut menyatakan bahwa aset kripto ini diperoleh melalui kegiatan penipuan.

Audu ditangkap pada 10 Desember 2024 di Lagos selama operasi rahasia EFCC yang diberi kode nama Eagle Flush Operation. Namun, pendiri Genting Nigeria Limited membantah tuduhan yang diajukan kepadanya. Hakim Rahman Oshodi (Rahman Oshodi) menunda pemeriksaan kasus ini hingga 2 dan 3 Juni 2025. Saat ini terdakwa berada di lembaga pemasyarakatan.

Jaksa Bilikisu Buhari (Bilikisu Buhari) meminta agar pengadilan tetap menahan terdakwa sampai vonis dijatuhkan dan menolak permohonan pembelaan untuk membebaskan terdakwa dengan jaminan. Kejaksaan menegaskan bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Audu tidak hanya melanggar undang-undang Nigeria, tetapi juga memiliki konsekuensi serius bagi reputasi internasional Nigeria. Citra negara yang rusak dapat menghambat upaya pemerintah dalam menarik investasi asing, kata Buhari.

Tahun lalu, pengadilan Nigeria menjatuhkan denda sebesar $90.000 kepada perusahaan kripto Official Gredo karena melakukan transaksi dengan naira Nigeria dan stablecoin USDT tanpa lisensi bank. Pada bulan April, otoritas Nigeria mengakui bahwa cryptocurrency adalah sekuritas.