Kelompok Huione Kamboja menerima aset kripto senilai 14 triliun yen dari operasi pasar ilegal──Otoritas regulasi AS memperkuat regulasi: Elliptic | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Jepang)
Perusahaan keamanan blockchain Elliptic mengumumkan bahwa Huione Group yang mengoperasikan pasar gelap di Kamboja telah menerima aset kripto senilai 98 miliar dolar (sekitar 14 triliun 200 miliar yen, dengan kurs 1 dolar = 145 yen) sejak didirikan pada tahun 2014.
FinCEN (Jaringan Penegakan Keuangan Kementerian Keuangan AS) pada 1 Mei mengusulkan langkah-langkah untuk membatasi akses kelompok tersebut ke sistem keuangan AS.
Grup yang sama menerbitkan stablecoin USDH pada bulan Januari, dengan tujuan "menghindari batasan pengiriman terhadap mata uang digital tradisional."
Huione Group, grup perusahaan Kamboja, telah menerima aset kripto senilai $ 98 miliar sejak 2014 melalui pencucian uang dan penipuan online seperti "penipuan penyembelihan babi," perusahaan keamanan blockchain Elliptic mengumumkan. Departemen Keuangan AS sedang mencoba untuk menghapus kelompok itu dari sistem keuangan AS.
Fuian memiliki hubungan dengan keluarga Hun yang telah menguasai sistem politik Kamboja selama bertahun-tahun. Mereka mengoperasikan pasar berbasis Telegram, di mana pengguna dapat membeli informasi pribadi, layanan pencucian uang, bahkan alat penahanan yang ditujukan kepada orang.
"Grup Huobi telah menjadi sasaran pengawasan ketat minggu ini, setelah jaringan penegakan kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) menetapkan grup yang berbasis di Kamboja ini sebagai 'entitas yang menjadi perhatian utama terkait pencucian uang'," kata co-founder Elliptic, Tom Robinson, kepada CoinDesk.
Pada bulan Januari, grup yang sama memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, USDH. USDH tidak akan dibekukan oleh organisasi eksternal, berbeda dengan USDT dari Tether. Stablecoin ini "USDH" diterbitkan untuk "menghindari pembatasan pengiriman terhadap mata uang digital tradisional."
▶Artikel Terkait: Perusahaan "Huione" yang mengoperasikan pasar gelap Telegram senilai 24 miliar dolar menerbitkan aset kripto stablecoin.
Namun, Mr. Robinson menyatakan bahwa langkah-langkah penguatan regulasi FinCEN adalah "dampak yang sangat besar" bagi kelompok tersebut.
"Ini harus dipandang sebagai peringatan kepada seluruh ekosistem keuangan untuk memperkuat deteksi dan pemblokiran jaringan pencucian uang lintas batas"
Fuiwan juga dilaporkan oleh perusahaan keamanan siber Recorded Future telah menerima aset kripto senilai 150.000 dolar dari kelompok hacker Korea Utara Lazarus Group yang mencuri aset kripto senilai sekitar 3 miliar dolar antara tahun 2018 hingga 2024.
CoinDesk telah mencoba menghubungi kelompok tersebut melalui email, tetapi tidak ada respons hingga artikel ini diterbitkan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kelompok Huione Kamboja menerima aset kripto senilai 14 triliun yen dari operasi pasar ilegal──Otoritas regulasi AS memperkuat regulasi: Elliptic | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Jepang)
Huione Group, grup perusahaan Kamboja, telah menerima aset kripto senilai $ 98 miliar sejak 2014 melalui pencucian uang dan penipuan online seperti "penipuan penyembelihan babi," perusahaan keamanan blockchain Elliptic mengumumkan. Departemen Keuangan AS sedang mencoba untuk menghapus kelompok itu dari sistem keuangan AS.
Fuian memiliki hubungan dengan keluarga Hun yang telah menguasai sistem politik Kamboja selama bertahun-tahun. Mereka mengoperasikan pasar berbasis Telegram, di mana pengguna dapat membeli informasi pribadi, layanan pencucian uang, bahkan alat penahanan yang ditujukan kepada orang.
"Grup Huobi telah menjadi sasaran pengawasan ketat minggu ini, setelah jaringan penegakan kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) menetapkan grup yang berbasis di Kamboja ini sebagai 'entitas yang menjadi perhatian utama terkait pencucian uang'," kata co-founder Elliptic, Tom Robinson, kepada CoinDesk.
Pada bulan Januari, grup yang sama memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, USDH. USDH tidak akan dibekukan oleh organisasi eksternal, berbeda dengan USDT dari Tether. Stablecoin ini "USDH" diterbitkan untuk "menghindari pembatasan pengiriman terhadap mata uang digital tradisional."
▶Artikel Terkait: Perusahaan "Huione" yang mengoperasikan pasar gelap Telegram senilai 24 miliar dolar menerbitkan aset kripto stablecoin.
Namun, Mr. Robinson menyatakan bahwa langkah-langkah penguatan regulasi FinCEN adalah "dampak yang sangat besar" bagi kelompok tersebut.
"Ini harus dipandang sebagai peringatan kepada seluruh ekosistem keuangan untuk memperkuat deteksi dan pemblokiran jaringan pencucian uang lintas batas"
Fuiwan juga dilaporkan oleh perusahaan keamanan siber Recorded Future telah menerima aset kripto senilai 150.000 dolar dari kelompok hacker Korea Utara Lazarus Group yang mencuri aset kripto senilai sekitar 3 miliar dolar antara tahun 2018 hingga 2024.
CoinDesk telah mencoba menghubungi kelompok tersebut melalui email, tetapi tidak ada respons hingga artikel ini diterbitkan.