Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh CEO PGI Global mengatur skema internasional yang mengumpulkan $198 juta di bawah klaim pertukaran crypto yang palsu.
Komisi Sekuritas dan Bursa telah menuduh Ramil Palafox, CEO PGI Global, telah mengatur skema penipuan internasional senilai $198 juta yang terkait dengan perdagangan kripto dan forex, dengan tuduhan bahwa dia menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk mobil mewah, barang-barang desainer, dan pengeluaran pribadi.
Menurut SEC, PGI Global mengklaim sebagai perusahaan perdagangan aset kripto dan pertukaran valuta asing. Dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, Palafox menjual paket “keanggotaan” yang katanya akan memberikan pengembalian tinggi bagi para investor. Paket-paket ini terkait dengan “aset kripto dan perdagangan valuta asing yang diduga” dari PGI Global dan menawarkan anggota insentif referral seperti pemasaran multi-level untuk mendorong mereka merekrut investor baru,” kata SEC.
Pengawas keuangan mengklaim Palafox menarik investor dengan "daya tarik keuntungan yang dijamin" dari perdagangan crypto dan pertukaran asing, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor.
“Palafox menggunakan topeng inovasi untuk menarik investor agar mengisi kantongnya dengan jutaan dolar sementara banyak korban dibiarkan tanpa hasil. Pada kenyataannya, klaim palsunya tentang keahlian industri crypto dan platform auto-trading yang didukung AI hanya menyembunyikan penipuan sekuritas internasional.”
Laura D’Allaird, kepala unit teknologi cyber dan emerging baru Komisi
Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Mereka meminta larangan permanen, penalti, dan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Palafox juga menghadapi tuduhan kriminal dalam kasus terpisah dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
SEC menuntut CEO dengan skema penipuan crypto hampir $200 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh CEO PGI Global mengatur skema internasional yang mengumpulkan $198 juta di bawah klaim pertukaran crypto yang palsu.
Komisi Sekuritas dan Bursa telah menuduh Ramil Palafox, CEO PGI Global, telah mengatur skema penipuan internasional senilai $198 juta yang terkait dengan perdagangan kripto dan forex, dengan tuduhan bahwa dia menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk mobil mewah, barang-barang desainer, dan pengeluaran pribadi.
Menurut SEC, PGI Global mengklaim sebagai perusahaan perdagangan aset kripto dan pertukaran valuta asing. Dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, Palafox menjual paket “keanggotaan” yang katanya akan memberikan pengembalian tinggi bagi para investor. Paket-paket ini terkait dengan “aset kripto dan perdagangan valuta asing yang diduga” dari PGI Global dan menawarkan anggota insentif referral seperti pemasaran multi-level untuk mendorong mereka merekrut investor baru,” kata SEC.
Pengawas keuangan mengklaim Palafox menarik investor dengan "daya tarik keuntungan yang dijamin" dari perdagangan crypto dan pertukaran asing, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor.
Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Mereka meminta larangan permanen, penalti, dan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Palafox juga menghadapi tuduhan kriminal dalam kasus terpisah dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia.