Lebih dari $300 juta Disita dalam Kripto Terkait Skema Penipuan: Laporan

Dua inisiatif paralel oleh penegak hukum dan perusahaan swasta telah membekukan lebih dari $300 juta dalam crypto dalam tindakan keras anti-penipuan.

Menurut Bleeping Computer, perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, TRON, Tether, dan Binance bergabung dengan inisiatif T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) yang diluncurkan pada September 2024.

Dikenal sebagai Program Kolaborator Global T3+, operasi ini telah menyita lebih dari $250 juta dalam aset kriminal di seluruh dunia sejak diluncurkan.

“Sejak didirikan pada September 2024, T3 FCU telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan menghentikan jaringan kriminal,” kata TRM Labs dalam pengumuman minggu ini.

"Membekukan lebih dari $250 juta dalam aset ilegal dalam waktu kurang dari setahun adalah bukti kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika industri bersatu dengan tujuan bersama," kata CEO Tether Paolo Ardoino.

Inisiatif T3 telah membantu lembaga penegak hukum global untuk memberantas pencucian uang, penipuan investasi, dan kejahatan keuangan lainnya.

AS, Kanada Membantu Chainalysis Melacak Hasil Penipuan

Inisiatif kedua melibatkan agen dari AS dan Kanada, yang berkolaborasi dalam beberapa operasi untuk membekukan $74 juta dalam crypto.

Menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan pada hari Kamis, Proyek Atlas, yang dipimpin oleh Kepolisian Provinsi Ontario (OPP), dan Operasi Avalanche, yang dipimpin oleh Komisi Sekuritas BC, telah menyita aset kripto senilai puluhan juta dalam dana ilegal.

Sebagai contoh, Proyek Atlas berfokus pada mengidentifikasi dan menghentikan penipuan investasi. Operasi ini melibatkan kerjasama dari berbagai penegak hukum dan pemangku kepentingan sektor swasta.

"Proyek Atlas mengidentifikasi lebih dari 2.000 alamat dompet kripto yang terhubung dengan korban penipuan di 14 negara, termasuk Kanada, AS, Australia, Jerman, dan Inggris," bunyi laporan tersebut.

Menariknya, proyek ini mencegah lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency dicuri.

Selain itu, Operasi Avalanche, yang didukung oleh Chainalysis, mengidentifikasi lebih dari $4,3 juta dalam kerugian yang terkait dengan skema penipuan berbasis Ethereum. Operasi ini melibatkan berbagai mitra regulasi Kanada, termasuk Kepolisian Provinsi Ontario, Kepolisian Vancouver, dan Departemen Kepolisian Delta.

Skema Penipuan Masih Jadi Masalah Global Meskipun Crypto yang Sudah Disita

"Skema investasi penipuan tetap menjadi masalah global, terutama dengan crypto, di mana regulasi masih tertinggal di banyak yurisdiksi," kata Natalie Newson, Penyelidik Blockchain Senior di CertiK, kepada Cryptonews.

Menurut Newson, skema Ponzi sayangnya masih umum di crypto karena sifatnya yang terdesentralisasi. Janji imbalan tinggi dan cepat masih menarik investor, mengeksploitasi celah dalam penegakan regulasi.

"mempertahankan skeptisisme yang sehat terhadap investasi yang tidak transparan atau tidak terdaftar di badan regulasi yang sesuai adalah penting untuk melindungi aset," tambahnya.

Ikuti kami di Google News

Berita Terpopuler Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga

• Bagaimana Pendiri Tether William Quigley Melihat Regulasi Crypto di Masa Jabatan Kedua Trump
• Trump Mengangkat Veteran PayPal David Sacks sebagai ‘Czar AI dan Crypto Gedung Putih’
• [LIVE] Ramalan Ripple: Apakah Rally $10 XRP Akan Segera Terjadi? Berita Kripto Terpenting tentang XRP dan Altcoin Teratas dalam Pembaruan Langsung Kami
• Prediksi Harga XRP: Analis Veteran Menyatakan XRP Wajib Dibeli – Grafik Menunjukkan Potensi Kenaikan yang Besar
• XRP Mining Meluncurkan Aplikasi Seluler Generasi Berikutnya yang Mengubah Smartphone Menjadi Pusat Penambangan Cloud

Analisis Harga

Prediksi Harga Solana: Perusahaan Antariksa Jeff Bezos Kini Menerima SOL – Kemitraan Terbesar Tahun Ini?

2025-08-12 22:09:50, oleh Alejandro Arrieche

Analisis Harga

Prediksi Harga Bitcoin: Pemegang Jangka Panjang Menolak untuk Menjual – Langkah Selanjutnya Bisa Menghancurkan Ekspektasi

2025-08-13 14:40:42, oleh Arslan Butt

Analisis Harga

ChatGPT Baru Memperkirakan Harga XRP, Pepe, dan Dogecoin pada Akhir 2025

2025-08-08 22:30:00, oleh Tim Hakki

Krypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang di Agustus 2025 – Krypto Teratas untuk Diinvestasikan

2025-08-12 18:10:52, oleh Alan Draper

Koin Kripto Terbaik yang Akan Datang di 2025

2025-08-14 13:30:55, oleh Ines S. Tavares

13 Presale Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan pada 2025 – Daftar Presale Kripto

2025-08-13 09:00:51, oleh Alan Draper

16 Daftar Coinbase Baru & Mendatang pada Agustus 2025

2025-08-12 04:18:26, oleh Ilija Rankovic

16 Listing Binance Baru & Mendatang di 2025

2025-08-12 18:55:38, oleh Ilija Rankovic

Apa Cryptocurrency Berikutnya yang Akan Meledak pada 2025?

2025-08-13 10:09:41, oleh Ilija Rankovic

Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2025 – 2030

2025-08-15 07:30:00, oleh Leon Waters

Prediksi Harga Ripple (XRP) 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, oleh Eric Huffman

Prediksi Harga Ethereum 2025–2030: Akankah ETH Bangkit Kembali?

2025-04-02 12:04:31, oleh Ben Beddow