Conversation avec des détectives de première ligne aux États-Unis : Comment les forces de l'ordre luttent-elles contre les « disques tueurs de porcs » cryptés ?

Compilé et organisé : Shenchao TechFlow

L'arnaque « Pig Killing Plate » est l'une des principales escroqueries liées aux cryptomonnaies au monde, les escrocs étant responsables d'escroqueries d'une valeur de 2 milliards de dollars dans le monde.

Dans cet épisode du podcast, Chainalysis invite Matthew Hogan, un détective de police de première ligne dans le Connecticut, aux États-Unis, à parler de l'évolution des escroqueries aux crypto-monnaies, des défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées lorsqu'elles enquêtent sur ces cas, et des récentes préoccupations de l'État concernant les guichets automatiques de crypto-monnaie (Crypto-monnaie ATMs), kiosques), législation sur les actifs numériques et autres contenus connexes.

Comment fonctionnent les escroqueries crypto étrangères ? Quelles sont les difficultés de contrôle, suivons le point de vue des détectives de police de première ligne pour le découvrir.

Modérateur : Ian Andrews, directeur du marketing, Chainalysis

Conférencier : Détective Matthew Hogan, Police de l'État du Connecticut

Chronique : Podcast Chainalysis

Arnaque et pertes de chiffrement « Killing Pig »

Le terme « boucherie de porcs » est souvent traduit par « boucherie de porcs » et est utilisé pour décrire l'approche lente et calculée adoptée par les escrocs, généralement par le biais d'amitiés ou de relations amoureuses, avant d'obtenir de l'argent/de la crypto-monnaie de leurs victimes, faisant allusion au processus d'abattage. de porcs à l'engrais.

L’Asie du Sud-Est, où sont basées de nombreuses organisations criminelles, a vu de grands casinos et centres de villégiature souffrir financièrement de l’absence d’activité de jeu pendant la pandémie de COVD-19, dans un contexte de restrictions de voyage strictes visant à endiguer la propagation du virus.

Les organisations criminelles obligent les professionnels à la recherche de travail au Laos, au Cambodge, etc. à venir dans ces stations avec des salaires élevés, ces professionnels sont emprisonnés de force et finissent par devenir eux-mêmes victimes de trafic d'êtres humains.

Ces victimes de la traite sont ensuite obligées d’utiliser des applications de rencontres, de messagerie et de réseaux sociaux pour escroquer des personnes vulnérables du monde entier afin d’établir un premier contact avec leurs victimes.

Le stratagème utilise divers échanges légitimes de crypto-monnaie, de faux sites Web de crypto-monnaie et de faux revenus pour mettre en œuvre ces stratagèmes et finalement escroquer les victimes en argent et en crypto-monnaie.

Les victimes doivent payer des frais de traitement pouvant aller jusqu'à 20 % du montant de la transaction lors des transferts de fonds. Même si les avoirs sont récupérés, elles ont subi d'énormes pertes.

Il faut du temps entre la déclaration du crime et le transfert de l'argent. Le retard dans cette période entraînera une sortie de fonds des bourses qui peuvent coopérer à l'enquête, réduisant ainsi l'espoir de recouvrement.

Défis rencontrés par les forces de l'ordre lors des enquêtes sur les affaires de « plaque à tuer pour porcs »

Ian a interrogé Matthew sur son expérience en tant que policier dans le Connecticut. Matthew a répondu que les premiers types d'escroqueries étaient principalement des chèques ou des virements électroniques nationaux, mais qu'avec l'essor des crypto-monnaies, les criminels ont commencé à utiliser le cryptage comme méthode pour déplacer des fonds et blanchir de l'argent.

Matthew Hogan a mentionné les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées lorsqu'elles traitent des affaires de cryptomonnaie :

• Nouvelle forme de criminalité : la fraude à la crypto-monnaie est une forme de criminalité relativement nouvelle, et pour de nombreux organismes chargés de l'application des lois, ils n'ont aucune expérience sur laquelle s'appuyer et doivent apprendre à suivre et à gérer les activités criminelles liées à la crypto-monnaie.
• Lacunes dans les connaissances : de nombreux policiers et agents chargés de l'application des lois ne connaissent peut-être pas le fonctionnement des cryptomonnaies, les processus de transaction et les détails techniques. Lorsque vous traitez ces cas, vous devez constamment apprendre et améliorer vos connaissances.
• Complexité technique : les transactions en crypto-monnaie utilisent souvent une technologie et des outils complexes, ce qui rend plus difficile le suivi des activités criminelles. Pour résoudre ces problèmes, les agents chargés de l’application des lois doivent comprendre ces technologies et peuvent s’appuyer sur des outils et des partenaires spécialisés.

Matthew estime que pour relever ces défis, les forces de l'ordre doivent coopérer activement avec des experts du secteur des cryptomonnaies, recevoir une formation, acquérir un ensemble de connaissances professionnelles et améliorer continuellement leurs méthodes et stratégies.

L'éducation et la sensibilisation sont également essentielles pour aider les forces de l'ordre à mieux comprendre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, à protéger les victimes potentielles et à combattre les criminels. Cela nécessite le soutien et les efforts conjoints de toutes les parties pour garantir que les forces de l'ordre puissent répondre efficacement à cette menace en évolution.

Législation du Connecticut sur les guichets automatiques de crypto-monnaie et ses implications

La législation récemment adoptée par le Connecticut sur les actifs numériques se concentre spécifiquement sur la réglementation des guichets automatiques de crypto-monnaie (Crypto Kiosks) dans le but de réduire les activités frauduleuses associées à ces appareils.

L’agent a mentionné qu’il existe environ 480 guichets automatiques de crypto-monnaie dans le seul Connecticut et qu’il y a actuellement un manque global de supervision.

Remarque Deep Wave : les kiosques cryptographiques, les guichets automatiques ou les terminaux utilisés pour acheter et vendre des crypto-monnaies, sont connus sous le nom de « machines libre-service de crypto-monnaie » ou « guichets automatiques de crypto-monnaie ».

Voici les détails de cette législation :

• Motivation de la législation : les législateurs du Connecticut se sont sentis obligés d'agir en réponse aux liens entre les kiosques de crypto-monnaie et les activités frauduleuses. Ces kiosques de crypto-monnaie sont généralement des guichets automatiques situés dans des lieux publics qui permettent aux gens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais ils sont également devenus un outil permettant aux fraudeurs d'escroquer leurs victimes.
• Mesures réglementaires : la législation introduit une variété de mesures réglementaires pour réduire l'abus des kiosques de crypto-monnaie. L’une des mesures clés consiste à placer les kiosques de crypto-monnaie sous le champ d’application réglementaire de la licence Money Transfer, qui les oblige à se conformer aux mêmes exigences réglementaires que les guichets automatiques traditionnels.
• Redéfinition : Pour mettre en œuvre cette mesure réglementaire, les législateurs du Connecticut ont redéfini les kiosques de crypto-monnaie comme des entités soumises à la réglementation financière, une redéfinition qui fournit la base juridique de la réglementation.
• Restrictions de transactions : la législation envisage également des restrictions de transactions sur les kiosques de crypto-monnaie. Incluez spécifiquement : *Pour les transactions effectuées par des personnes âgées de plus de 60 ans, attendez-vous à ce que les opérateurs de guichets automatiques gèlent immédiatement les transactions et vérifient par téléphone avant le transfert.
• Fixer une limite de transfert unique à 500 $, conformément aux recommandations du GAFI.
• Frais réduits : l'un des objectifs de cette législation est de plafonner les frais que les fraudeurs facturent généralement aux victimes avec des frais exorbitants via des kiosques de crypto-monnaie afin d'atténuer les pertes financières des victimes.
• Par exemple, les frais des distributeurs automatiques sont élevés et les victimes ont déjà perdu environ 20 % lors des transferts d'argent. La législation espère réduire la proportion des frais des distributeurs automatiques.
• Coopération et éducation : parallèlement à la législation, les forces de l'ordre et d'autres agences peuvent réduire les activités frauduleuses grâce à la coopération et à l'éducation.
• La législation espère que les opérateurs de guichets automatiques devront mettre en œuvre le KYC et coopérer avec les forces de l'ordre américaines.

Loi sur les actifs numériques du Connecticut

Matthew partage son expérience en essayant d'interagir avec des fraudeurs de crypto-monnaie pour mieux comprendre comment ils opèrent et comment ils trompent leurs victimes. Il a cité un exemple d’obtention d’informations sur une plateforme d’investissement grâce à une conversation avec un escroc.

Matthew a décidé d'interagir de manière proactive avec les fraudeurs pour en savoir plus sur leurs tactiques afin de mieux lutter contre ce type de crime. Lors de conversations avec des escrocs, Matthew se fait passer pour une victime potentielle et prétend ne rien savoir des crypto-monnaies, incitant l'escroc à fournir plus d'informations sur le fonctionnement de l'arnaque et la plateforme utilisée.

Grâce à des conversations continues avec des fraudeurs, Matthew a réussi à connaître le nom de la plateforme d'investissement et les détails de son utilisation, et a en même temps observé comment les fraudeurs établissent la confiance avec leurs victimes grâce à une communication continue. Cette interaction a aidé Matthew à mieux comprendre les tactiques psychologiques des escrocs, fournissant ainsi plus d'indices pour aider les forces de l'ordre à mieux lutter contre ce crime.

Stratégies d'application de la loi pour lutter contre les escroqueries dans le secteur de la cryptographie

Les forces de l’ordre et d’autres agences compétentes emploient diverses stratégies pour lutter contre les escroqueries aux cryptomonnaies afin de réduire l’impact de ces crimes.

Une stratégie consiste à geler les actifs impliqués dans les escroqueries aux cryptomonnaies afin que les fraudeurs ne puissent pas accéder aux cryptoactifs utilisés dans des activités criminelles, limitant ainsi leurs opérations et réduisant les pertes des victimes.

Une autre tactique consiste à saisir les actifs associés aux escroqueries aux cryptomonnaies, notamment les comptes financiers, les portefeuilles de monnaie virtuelle ou d’autres actifs impliqués dans la fraude, contribuant ainsi à récupérer les pertes des victimes et à affaiblir les fraudeurs.

L’un des objectifs des forces de l’ordre est de perturber les activités criminelles liées aux escroqueries aux cryptomonnaies en surveillant et en suivant les activités frauduleuses et en interférant avec les communications et les transactions des fraudeurs.

Matthew a souligné l'importance d'éduquer les victimes, car beaucoup sont vulnérables à la tromperie en raison du manque de connaissances sur l'espace cryptographique. Par conséquent, éduquer le public sur la manière d’identifier et d’éviter les escroqueries et d’utiliser les crypto-monnaies en toute sécurité est essentiel pour prévenir les escroqueries.

Les forces de l’ordre doivent maintenir le partage d’informations avec le secteur des cryptomonnaies, les institutions financières et les forces de l’ordre pour réaliser des synergies.