Je viens de voir sur la blockchain une transaction « de coïncidence », le montant et l’heure étant trop parfaitement alignés, et à cet instant, j’ai recommencé à me demander si je n’avais pas assisté à un grand spectacle… Mais en y réfléchissant calmement, en réalité beaucoup de « coïncidences » ne sont qu’un chemin non décomposé.

Je prends maintenant l’habitude de remonter depuis la sortie de fonds : s’agit-il du même portefeuille chaud d’échange qui effectue des retraits en masse, ou du même script de packaging qui tourne à intervalles réguliers, ou encore d’un routeur/agrégateur qui divise la transaction en plusieurs étapes, puis arrive finalement à l’adresse que vous voyez. Ensuite, il faut vérifier si entre ces segments il y a des schémas courants de « collecte — distribution », beaucoup de choses ressemblent à du « lavage », alors qu’en réalité c’est juste une gestion automatisée des fonds en arbitrage.

Récemment, la communauté discute à nouveau des limites entre crypto-monnaies privées, mélangeurs et conformité. Honnêtement, après avoir tout perdu, ma première réaction n’est pas de prendre parti, mais de couper le risque : je ne touche que les chemins que je peux expliquer clairement, ceux que je ne peux pas expliquer, même si le rendement semble attractif, je laisse tomber… La priorité est la sécurité du capital, dormir tranquille est ce qui compte le plus.