Le petit-fils du chef de la mafia américaine John Gotti condamné pour fraude liée à la cryptomonnaie

Le 22 avril, le ministère américain de la Justice a révélé que Carmine Agnello, petit-fils du chef de la mafia John Gotti, a été condamné à 15 mois de prison pour avoir fraudé environ 1,1 million de dollars d’aides COVID-19 et avoir investi une partie des fonds dans des activités de cryptomonnaie.
Le procureur a déclaré qu’entre avril 2020 et novembre 2021, Agnello avait obtenu plusieurs prêts d’aide en faisant de fausses déclarations auprès de la Small Business Administration (SBA), affirmant qu’ils servaient à ses opérations de pièces automobiles et de recyclage, alors qu’il détournait réellement les fonds à des fins personnelles, dont environ 420 000 dollars ont été investis dans des investissements liés à la cryptographie. Le bureau du procureur du district est de New York a indiqué que cette activité s’est produite pendant le pic de la pandémie, constituant une utilisation abusive grave des fonds d’aide gouvernementale. Agnello devrait entrer en prison le 1er juillet.
De plus, les données officielles montrent que la fraude liée aux fonds d’aide COVID-19 est grave aux États-Unis, le Government Accountability Office (GAO) estimant que environ 135 milliards de dollars (environ 15 % du total) ont été détournés dans des activités frauduleuses.