Le ministère de la Justice lance des demandes de compensation pour les victimes de l’escroquerie OneCoin

Le DOJ ouvre le processus de $40M réclamations pour les victimes de OneCoin alors que les poursuites mondiales se poursuivent et que des figures clés font face à la justice.

Les victimes de l’une des plus grandes fraudes cryptographiques ont désormais un moyen de récupérer une partie de leurs pertes. Les autorités américaines ont ouvert un processus formel de réclamations lié aux actifs saisis du schéma OneCoin. Bien que les récupérations totales restent faibles par rapport à l’ampleur de la fraude, cette démarche marque une étape clé dans les efforts de restitution en cours. L’attention se porte maintenant sur le nombre de victimes qui déposeront avec succès leur demande et recevront des paiements.

Après $4B Fraude, les victimes de OneCoin ont la possibilité de récupérer des fonds via le programme du DOJ

Le Département de la Justice des États-Unis a lancé un processus de remise permettant aux victimes éligibles de OneCoin de demander une compensation à partir des actifs confisqués. Plus de $40 millions ont été mis à disposition pour la distribution, selon une déclaration officielle publiée lundi.

Les autorités ont noté que OneCoin a levé plus de $4 milliards de dollars à l’échelle mondiale entre 2014 et 2019. Les fonds disponibles ne représentent qu’une fraction des pertes totales des investisseurs. Même ainsi, le programme offre un mécanisme structuré pour une récupération partielle.

Les personnes éligibles incluent celles qui ont acheté OneCoin pendant les années d’activité du schéma. Les demandes doivent être soumises via le processus géré par Kroll. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne, avec une date limite de dépôt fixée au 30 juin.

Les fonds alloués au programme proviennent de confiscations pénales liées à des poursuites dans le district sud de New York. Ces affaires ont ciblé des figures clés impliquées dans le blanchiment d’argent et la distribution des produits de la fraude.

Les poursuites transfrontalières s’intensifient dans le cadre de l’affaire en cours, mais la ‘Cryptoqueen’ est toujours introuvable

La cofondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, reste en fuite. Elle a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI en juin 2022. Les autorités offrent jusqu’à 250 000 dollars pour toute information menant à son arrestation. Le Département d’État américain a émis une récompense distincte pouvant atteindre $5 million.

Plusieurs associés ont déjà été poursuivis dans plusieurs juridictions. Le cofondateur Karl Sebastian Greenwood a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en 2022. Il a écopé d’une peine de 20 ans de prison et d’une amende de $300 million.

L’ancien responsable juridique et conformité, Irina Dilkinska, a été condamnée en avril 2024 à quatre ans de prison. Elle a également été confisquée de plus de $111 million après avoir plaidé coupable à des charges connexes.

Les enquêtes se sont également étendues en Europe. Des procureurs allemands ont inculpé des individus accusés d’avoir transféré des centaines de millions de dollars en fonds OneCoin via des canaux bancaires et des comptes offshore.

Plus récemment, William Morro a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs affirment qu’il a aidé à dissimuler l’origine des fonds liés au schéma, facilitant des transferts à travers plusieurs juridictions.

Les actions d’application de la loi en cours continuent de récupérer des actifs lorsque cela est possible. Le programme de remise marque une transition progressive de la poursuite vers la compensation des victimes, bien que la récupération complète reste improbable compte tenu de l’ampleur des pertes.