Étude de cas | Cette sanction du Royaume-Uni signale une séparation précoce entre les écosystèmes cryptographiques légaux et illicites

Le Royaume-Uni (RU) a imposé des sanctions générales contre Xinbi, un important marché noir lié aux crypto-monnaies, dans le cadre d’une répression plus large des réseaux de fraude mondiaux liés à l’Asie du Sud-Est.

Annoncées par le Ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, les mesures ciblent Xinbi – décrit comme un marché en ligne en langue chinoise facilitant la fraude – ainsi que des individus et des entités connectés à des opérations de fraude à grande échelle. Les autorités affirment que la plateforme a permis la vente de données personnelles volées, des services de blanchiment d’argent et des outils de communication utilisés par des réseaux criminels.

Les estimations d’analytique blockchain suggèrent que Xinbi a traité près de 20 milliards de dollars en transactions entre 2021 et 2025, dont une grande partie est liée à des activités illicites.

Dans le cadre des sanctions, tout actif basé au Royaume-Uni lié à Xinbi sera gelé et la plateforme sera coupée du système financier du pays. Les entreprises britanniques, y compris les banques et les entreprises de crypto, sont interdites de fournir des services, du financement ou des infrastructures au réseau.

Le communiqué de presse du gouvernement indique :

Les sanctions du Royaume-Uni isoleront la plateforme de l’écosystème crypto légitime, perturbant considérablement ses opérations en affectant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions en crypto-monnaies

BYEX, une autre plateforme de crypto-monnaie qui avait été utilisée pour blanchir les produits de la fraude, a fermé suite aux sanctions du Royaume-Uni l’année dernière

La répression s’étend également aux opérateurs de compounds de fraude au Cambodge, y compris ceux liés à “#8 Park,” un grand établissement prétendument utilisé pour exécuter des schémas de fraude à grande échelle. Ces opérations ont été associées à la traite des êtres humains, avec des victimes forcées de mener des escroqueries en ligne telles que de fausses propositions d’investissement et des fraudes amoureuses.

Suite aux actions du Royaume-Uni, le gouvernement cambodgien a lancé sa plus grande répression jamais réalisée contre l’économie de la fraude, les autorités locales estimant que 2 500 sites ont été perquisitionnés, entraînant la fermeture de centaines de centres de fraude et la libération de dizaines de milliers de ressortissants étrangers.

Les responsables affirment que l’objectif est d’isoler les infrastructures clés soutenant les escroqueries mondiales habilitées par la crypto, perturbant à la fois les flux financiers et les outils qui les soutiennent. Le rôle de Xinbi en tant que hub pour les services illicites – y compris le commerce de données et le blanchiment de crypto – en a fait une cible centrale dans les efforts pour démanteler ce que les autorités décrivent comme une économie de fraude transnationale en forte croissance.

Cette mesure marque l’une des actions les plus significatives du Royaume-Uni contre la criminalité habilitée par la crypto à ce jour et s’appuie sur des efforts coordonnés antérieurs avec des partenaires internationaux pour fermer des réseaux de fraude et saisir des actifs illicites.

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