Un cadre de Floride inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans une escroquerie $328M crypto

Les autorités fédérales ont arrêté Christopher Alexander Delgado, le fondateur et PDG de Goliath Ventures, pour des accusations fédérales liées à une prétendue escroquerie crypto Ponzi de 328 millions de dollars, a annoncé le Département de la Justice des États-Unis.

Résumé

• Le PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a été arrêté pour des accusations de fraude électronique fédérale et de blanchiment d’argent liées à une escroquerie Ponzi de 328 millions de dollars.
• Les procureurs affirment que les investisseurs ont été promis des rendements mensuels en crypto, mais que les fonds ont été détournés pour payer les investisseurs antérieurs et soutenir le style de vie luxueux de Delgado.
• En cas de condamnation, Delgado risque jusqu’à 30 ans de prison ; les autorités contactent les victimes en vertu de la Loi sur les droits des victimes de crimes.

PDG de Goliath Ventures arrêté dans une escroquerie crypto de 328 millions de dollars

Delgado, 34 ans, d’Apopka, en Floride, a été placé en garde à vue suite à une plainte pénale déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du centre de la Floride, où il est accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

En cas de condamnation sur tous les chefs d’accusation, il pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison fédérale.

Les procureurs allèguent que le stratagème de Delgado s’est déroulé de janvier 2023 à janvier 2026, période durant laquelle il a sollicité des investisseurs pour placer de l’argent dans des « pools de liquidités » en crypto prétendus, promettant des rendements mensuels réguliers. En réalité, selon les autorités fédérales, seulement environ 1 million de dollars des fonds ont été investis dans des actifs cryptographiques légitimes.

La majeure partie des plus de 300 millions de dollars collectés auprès des victimes a été utilisée pour payer les investisseurs antérieurs et financer le mode de vie somptueux de Delgado, comprenant des voyages de luxe, des événements sponsorisés par l’entreprise et l’achat de maisons valant plusieurs millions de dollars dans le centre de la Floride.

Selon les documents judiciaires, les victimes ont été attirées par des recommandations personnelles, des supports marketing sophistiqués et des événements de réseautage haut de gamme visant à donner une apparence de légitimité. Lors de l’effondrement du stratagème, les investisseurs souhaitant retirer leurs fonds ont rencontré des retards, des explications incohérentes et un accès limité à leurs comptes.

Les agences fédérales d’application de la loi, notamment l’IRS Investigation Criminelle et Homeland Security Investigations, ont mené l’enquête. Les victimes sont informées de leurs droits en vertu de la Loi sur les droits des victimes de crimes, et les autorités ont invité d’éventuelles victimes non identifiées à se manifester.

Cette arrestation constitue l’un des plus importants cas de fraude liée à la crypto de ces dernières années et souligne la vigilance continue des régulateurs et des autorités pénales à l’égard des schemes d’investissement en actifs numériques.