Récemment, les autorités pakistanaises ont démantelé une vaste opération de fraude internationale. Le 27 décembre, le Bureau national de la criminalité informatique du Pakistan a lancé une opération conjointe à Karachi, détruisant un groupe de fraude en ligne transnational, impliquant un montant d'environ 60 millions de dollars américains. Quarante-quatre suspects ont été arrêtés sur place, dont 15 étrangers.

La méthode opératoire de ce groupe était particulièrement discrète. Ils utilisaient les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour faire semblant de proposer des projets de trading en cryptomonnaies et en devises étrangères, menant ce qu’on appelle une fraude "de type élevage de comptes". Ils commençaient par fabriquer de faux chiffres de profit pour gagner la confiance des victimes. Une fois que celles-ci investissaient environ 5000 dollars, les fraudeurs commençaient à facturer sous divers prétextes — frais de vérification, frais de retrait, taxes, etc. — en demandant constamment aux victimes d’investir davantage. Lorsque les victimes se rendaient compte de la supercherie, leurs comptes étaient déjà bloqués, et le groupe de fraudeurs disparaissait dans la nature. Le plus important, c’est que ces fonds illicites finissent souvent sur des comptes à l’étranger, puis sont convertis en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers, rendant leur traçabilité très difficile.

Lors de cette opération, la police a saisi une grande quantité d’outils de fraude, notamment des ordinateurs, des téléphones, des cartes SIM et des dispositifs de passerelle de communication illégale. À ce jour, 22 personnes ont été placées en détention provisoire. L’enquête concerne plusieurs pays, et les investigations sont toujours en cours. Cette affaire constitue un avertissement pour tous les investisseurs en cryptomonnaies — il faut se méfier des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies.