Récemment, les forces de l'ordre pakistanaises ont démantelé à Karachi un vaste réseau international d'escroquerie à la cryptomonnaie, impliquant un montant de plus de 60 millions de dollars.

À quel point ce réseau d'escroquerie est-il fou ? Lors d'une seule opération, 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales, ainsi que 6 passerelles de paiement utilisées à des fins illégales ont été saisis. 22 suspects ont été placés en garde à vue, dont 8 étrangers.

Ce qui est le plus inquiétant, c'est leur méthode d'escroquerie — ils jouent sur le long terme avec des techniques d'ingénierie sociale. Sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, ils se font passer pour des traders ou des "insiders", créant une image de "professionnels du secteur". Ensuite, ils vous incitent à entrer sur des plateformes de trading de cryptomonnaies et de devises étrangères apparemment légitimes (qui sont en réalité fausses), en vous promettant des rendements élevés pour vous piéger.

Une fois que le montant investi atteint près de 5000 dollars, les escrocs changent de comportement. Taxes, frais de retrait, frais de vérification de compte, toutes sortes de frais s'enchaînent pour continuer à vous soutirer de l'argent. Dès que vous effectuez un paiement, le compte est immédiatement gelé, la communication est totalement coupée — ils disparaissent dans la nature.

Le Bureau national de la criminalité informatique du Pakistan a lancé une enquête conformément à la Loi sur la prévention de la criminalité électronique et au Code pénal. Cette affaire rappelle à tous, qu'ils soient novices ou expérimentés dans le monde des cryptomonnaies, de rester vigilants face aux "informations internes" et aux "promesses de rendement élevé" de la part d'inconnus. Il est impératif de vérifier les plateformes de trading via des canaux officiels et de ne pas se laisser berner par un visage "professionnel".