2025-12-27 01:21:24

Une affaire récemment révélée a suscité l’attention : les forces de l’ordre pakistanaises ont démantelé un réseau international d’arnaques en cryptomonnaie, impliquant un montant de plus de 60 millions de dollars. Honnêtement, la méthode d’arnaque n’est pas nouvelle, mais les détails illustrent bien le problème.

Le processus opératoire du groupe d’arnaqueurs est le suivant — ils se font passer pour des traders expérimentés ou des "insiders" sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, en utilisant une ingénierie sociale à long terme (c’est-à-dire établir une confiance progressive), pour vous convaincre de rejoindre ce qu’ils appellent une "plateforme d’investissement en cryptomonnaie à haut rendement" ou une plateforme de trading Forex. Le taux de rendement allégué semble attrayant, mais ce n’est qu’un appât.

Lorsque vous approchez d’un investissement de 5000 dollars, ils changent de ton. Ils vous demandent de transférer encore plus d’argent sous divers prétextes — taxes, frais de retrait, frais de vérification de compte… Les excuses s’enchaînent. Dès que vous payez, votre compte est immédiatement gelé et ils disparaissent.

Que révèlent les preuves saisies lors de cette opération ? 37 ordinateurs, 40 téléphones, plus de 10 000 cartes SIM internationales, 6 passerelles de paiement illégales — c’est toute une chaîne criminelle. La police a arrêté 22 suspects, dont 8 à l’étranger, et le Bureau national de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête conformément à la loi.

En résumé, les clés de ce type d’arnaque sont simples : plateformes frauduleuses, identité falsifiée, induction progressive. La prévention est également simple — privilégier les canaux officiels, ne pas se laisser aveugler par des promesses de hauts rendements, et rester vigilant face aux demandes d’argent. Le marché de la cryptomonnaie comporte déjà ses risques, ne vous faites pas arnaquer gratuitement.

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MEVVictimAlliance

· Il y a 12h

60 millions de dollars... Avec une telle envergure, combien de personnes ont-elles échoué ? Vraiment personne n'a appris la leçon, et ils continuent à dépenser de l'argent sur ces plateformes douteuses.

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GateUser-ccc36bc5

· 12-27 22:53

60 millions de dollars, ces gens sont vraiment organisés. Mais pour être honnête, j’en ai assez depuis longtemps de ce genre de routine... Attends, 5 000 dollars commencent à demander de l’argent ? Ce rythme est trop gourmand, je me serais clairement enfui haha Les détails des 10 000 cartes SIM sont impressionnants, c’est tout simplement une fraude de niveau industriel, plus professionnelle qu’on ne l’imaginait... Mince, il y a encore des gens qui se laissent berner, le mot « haut rendement » est vraiment toxique. Je ne toucherai plus jamais la plateforme poussée par des inconnus

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AirdropHunterZhang

· 12-27 01:40

Eh, ce n'est pas la même méthode que mon ami s'est fait arnaquer, j'ai déjà entendu l'histoire du scam à 5000 dollars trop de fois. Ceux qui interagissent quotidiennement pour profiter des airdrops sont les plus susceptibles de tomber dans le panneau, leur mentalité de récupération de gains leur fait perdre la tête. Honnêtement, ces gens sont encore plus professionnels que ceux qui volent les récoltes, la chaîne industrielle est si complète... je suis presque impressionné. Les canaux officiels sont vraiment fiables, c'est vrai, mais combien de personnes écoutent ? Dès qu'on annonce un rendement élevé, tout le monde devient fou. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit quand on profite gratuitement d'un airdrop, la cupidité est vraiment une faiblesse mortelle.

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OffchainWinner

· 12-27 01:38

6000 millions de dollars, ces gars-là ont vraiment atteint une échelle, mais pour être honnête, cette arnaque est déjà partout, c'est juste une nouvelle peau pour la même vieille méthode Ce genre de groupe de fraude est vraiment aberrant, chacun prétend être un "expert en trading", mais en réalité ils veulent juste vider ton portefeuille Le plus important, c'est que ces victimes sont vraiment faciles à manipuler, dès qu'elles reçoivent 5000 dollars, elles commencent à demander toutes sortes de frais, je me demande comment il y a encore des gens qui croient à ça --- À cette heure-ci, ils se font encore piéger par ces arnaques de bas étage, avec des gains élevés ? Mort de rire, s'il y avait vraiment une si bonne affaire, ce ne serait pas pour toi --- 10 000 cartes SIM internationales, ça doit faire beaucoup de bruit, toute une chaîne d'arnaque est ainsi démantelée, bien fait --- En gros, ne t'attends pas à ce que la chance tombe du ciel, dès que tu vois un taux de rendement alléchant, il faut rester sur ses gardes --- Ces gens sont vraiment professionnels, mais toute personne avec un QI normal devrait pouvoir voir les failles, et pourtant ils insistent à mettre de l'argent dedans --- Les canaux officiels sont vraiment la seule voie, tout le reste n'est que du blabla, retiens cette règle --- Le marché des cryptos regorge de pièges, et pourtant il y a encore des gens qui sautent dedans, je suis vraiment inquiet pour vous

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SocialAnxietyStaker

· 12-27 01:35

6000万美元啊，这 fraude organisé est vraiment professionnel, la chaîne industrielle est complète à en faire peur, pas étonnant que les gens ordinaires ne puissent pas résister Ce genre d'escrocs profite de la psychologie des gens qui veulent devenir riches rapidement, ces deux mots à haut rendement sont toujours le meilleur appât À partir de 5000 dollars, ils changent de visage et demandent de l'argent, c'est vraiment une arnaque bien rodée, j'ai vu trop de personnes tomber dans le piège Putain, autant de cartes SIM et de passerelles de paiement, les moyens de commettre des crimes transnationaux pour échapper à la régulation sont vraiment audacieux En parlant de ça, le plus important c'est d'avoir un peu de discernement, les canaux officiels ne sont vraiment pas difficiles à reconnaître, aussi tentant que cela puisse être, il faut y réfléchir à deux fois

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MoonBoi42

· 12-27 01:25

60 millions de dollars, ces gens osent vraiment le faire. Mais pour être honnête, j’ai vu cette routine trop de fois, il suffit de changer la coquille et de continuer à couper. La chose la plus scandaleuse, ce sont ces « frais de retrait », en avez-vous entendu parler ? Le script classique de l’escroc dans le cercle monétaire est vraiment impressionnant. Si vous voulez que je dise que, tant que vous entendez de bons résultats, vous devriez vous lever, il n’y a pas de bonne chose. Ces 37 ordinateurs et 40 téléphones portables, quel gang professionnel... En y réfléchissant bien, j’étais terrifié. En d’autres termes, le Pakistan a attrapé beaucoup cette fois, 8 sont étrangers, et ce réseau de fraude transnationale est tellement répandu. En fait, il n’y a que deux mots : ne sois pas gourmand, si tu es gourmand, tu souffriras. Si tu oses vraiment investir 5 000 $ sur une plateforme inconnue, je ne peux que dire... Cultivez vos propres snacks. L’histoire recommence à tourner, à chaque fois avec la même routine et la même victime.

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