La police pakistanaise démantèle un groupe de fraude à l'investissement impliquant la cryptomonnaie, pour un montant d'environ 60 millions de dollars

Le Bureau national d'enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a récemment démantelé un réseau international de fraude à l'investissement, arrêtant 34 personnes et découvrant une affaire de fraude d'environ 60 millions de dollars.

Ce groupe opérait depuis longtemps via les réseaux sociaux, en induisant les victimes en erreur pour participer à de fausses transactions. La police a saisi une grande quantité d'équipements, l'enquête étant toujours en cours.

'BlockBeats' rapporte qu'au 27 décembre, le Bureau national d'enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a mené une opération conjointe à Karachi, démantelant un réseau de fraude en ligne appelé « Groupe international de fraude » impliquant environ 60 millions de dollars. Lors de l'intervention, la police a arrêté 34 personnes dans les quartiers résidentiels de la Défense, phases 1 et 6, dont 15 étrangers et 19 Pakistanais.

Le ministre de l'Intérieur du Sind, Ranjir, a déclaré que ce groupe utilisait les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener une longue campagne de « gestion de comptes » de fraude, induisant les victimes nationales et internationales à participer à de faux projets de trading de cryptomonnaie et de devises étrangères.

La police a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 dispositifs de passerelle de communication illégale. L'enquête a révélé que les fraudeurs établissaient d'abord de fausses plateformes de trading, affichant de faux résultats de profit pour gagner la confiance, puis, après que la victime ait investi environ 5000 dollars, ils exigeaient des paiements supplémentaires sous prétexte de taxes ou de frais de retrait, avant de couper contact et de désactiver les comptes.

Les fonds transitent généralement d'abord vers des comptes bancaires étrangers, puis sont convertis en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers. La NCCIA indique que cette affaire concerne plusieurs pays, l'enquête étant toujours en cours. À ce jour, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.