La plateforme Bitcoin Paxful plaide coupable et paie une amende de 7,5 millions de dollars

Source : PortaldoBitcoin Titre original : La plateforme de Bitcoin Paxful plaide coupable et paie une amende de 7,5 millions de dollars Lien original : Paxful Holdings, l’entreprise derrière une plateforme peer-to-peer de Bitcoin qui a cessé ses activités en 2023, a accepté de plaider coupable à des accusations fédérales et de payer une amende pénale de 4 millions de dollars au Département de la Justice des États-Unis. Cette amende s’ajoute à une amende civile de 3,5 millions de dollars imposée par le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN).

L’entreprise a facilité des transactions d’une valeur approximative de 3 milliards de dollars entre 2017 et 2019, en réalisant plus de 29 millions de dollars de revenus tout en permettant consciemment des activités criminelles, selon le Département de la Justice.

Paxful opérait comme une plateforme peer-to-peer via laquelle les utilisateurs négociaient du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire, des cartes prépayées et des cartes-cadeaux.

« Paxful a réalisé des millions de dollars de profits, en partie, en déplaçant consciemment des cryptomonnaies pour bénéficier à des fraudeurs, des extorqueurs, des blanchisseurs d’argent et des exploiteurs de la prostitution », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew R. Galeotti, du Bureau criminel du Département de la Justice, dans un communiqué.

« La défenderesse a attiré sa clientèle criminelle en favorisant l’absence de contrôles contre le blanchiment d’argent et la décision délibérée de ne pas identifier ses clients », a-t-il poursuivi.

Il convient de noter que Paxful traitait des transactions pour une plateforme illégale d’annonces de prostitution confisquée par le Département de la Justice en 2018.

Entre 2015 et 2022, près de 17 millions de dollars en Bitcoin ont été transférés de Paxful vers des plateformes similaires, générant au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices pour Paxful. Les fondateurs de l’entreprise auraient fêté la croissance de leurs affaires.

Le Département de la Justice a affirmé que la plateforme facilitait également des transactions impliquant des pays sancionnés, notamment l’Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, traitant plus de 500 millions de dollars d’activités suspectes. Malgré la connaissance de comportements criminels sur sa plateforme, Paxful n’a pas soumis les rapports d’activités suspectes requis et a dénaturé ses politiques de lutte contre le blanchiment d’argent pour des tiers.

L’entreprise admet sa culpabilité

Paxful a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de conspiracy : violation de la Loi sur les voyages en promouvant des activités illégales, exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et violation des exigences de la Loi sur le secret bancaire.

Bien que la pénalité appropriée ait été calculée à 112,5 millions de dollars, conformément aux directives de condamnation applicables, le Département de la Justice a déterminé que Paxful pourrait payer seulement 4 millions de dollars.

De plus, le FinCEN a appliqué une amende civile de 3,5 millions de dollars à Paxful pour violations intentionnelles de la Loi sur le secret bancaire.

L’entreprise a bénéficié d’un certain crédit pour sa coopération avec les enquêteurs et la mise en œuvre de mesures correctives après le licenciement de la direction responsable des violations. La sentence est prévue pour le 10 février 2026.

Le cofondateur et ancien CTO de Paxful, Artur Schaback, a plaidé coupable en juillet 2024 à des accusations liées au même schéma.