Les gros gains en crypto peuvent partir en fumée si vous retirez mal : 5 astuces pour garder votre argent sans être bloqué

Après 6 ans à évoluer sur le marché crypto, passant de quelques dizaines de millions à des dizaines de milliards, j’ai découvert une vérité : Gagner de l’argent est difficile, mais retirer de l’argent en toute sécurité l’est dix fois plus. Beaucoup d’amis m’ont envoyé des messages pour me demander : « Une fois qu’on a fait de gros profits, peut-on retirer directement vers la banque ? » « La banque va-t-elle demander l’origine des fonds ? » « Recevoir de l’argent issu de la vente d’USDT peut-il entraîner un blocage de compte ? » La réponse : 👉 Les banques ne posent généralement pas de problèmes, mais elles surveillent toujours. Et si vous retirez de façon inappropriée, l’argent peut être gelé pendant des mois. J’ai déjà vu un ami retirer 500 millions et voir son argent gelé pendant 6 mois, et un autre finir en prison pendant 3 ans à cause d’argent sale. Ce n’est pas une blague ! C’est pourquoi j’ai compilé 5 principes pour retirer de l’argent en toute sécurité, afin de vous aider à éviter 99 % des risques lors du rapatriement de vos profits crypto au Vietnam.

1. Les banques ne “posent pas de questions difficiles”, mais elles suivent les flux 💡 L’essentiel : Les banques n’enquêtent pas sans raison – elles appliquent simplement les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. Une ou plusieurs transactions totalisant 500 millions ou plus sur une courte période : la banque peut appeler et demander « d’où provient cet argent ? ». Ce n’est pas une enquête – juste une procédure. Mais si un compte reçoit de l’argent trop fréquemment (20–50 millions par jour, ou 200–500 millions plusieurs fois par semaine) → il est très facile d’être classé comme “transaction suspecte”. Dans ce cas, vous pouvez être : Limité dans vos transactions Prié de venir en agence pour “vérifier la finalité” Compte temporairement bloqué pour vérification
2. Évitez à 100 % l’argent sale – Ne prenez aucun risque ! C’est ce qui a perdu le plus de monde. Il suffit d’une seule transaction d’argent sale pour : Avoir de l’argent gelé 3 jours Être bloqué 6 mois Ou pire → être poursuivi pour “blanchiment d’argent / complicité d’escroquerie” Endroits à ABSOLUMENT éviter : ❌ Transactions d’espèces hors ligne ❌ Transactions avec des « market makers de marché noir », « intermédiaires à prix cassé » ❌ OTC non fiables ❌ Inconnus qui demandent de “décaisser pour eux” Rappelez-vous : Une seule mauvaise transaction peut ruiner tout l’argent gagné pendant des années.
3. Toujours vendre l’USDT au prix du marché Beaucoup s’enthousiasment quand on leur propose un prix supérieur de 300–500 VND au marché. Mais c’est l’un des signes classiques de : 👉 transaction avec de l’argent sale 👉 blanchiment via USDT 👉 réception d’argent issu d’arnaques, de comptes volés La loi est claire : Écart de prix trop important = vous êtes considéré comme sachant que l’argent est sale mais vous acceptez de l’échanger quand même. À ce moment-là, ce n’est plus “involontaire”, mais “intentionnel”.
4. Ne traiter qu’avec des personnes fiables – et la règle d’or : recevoir l’argent avant d’envoyer les U Beaucoup se sont fait avoir avec des : « Envoie les U d’abord, je transfère ensuite. » « Le partenaire est occupé, je fais la transaction pour lui. » « Liquidité importante, bon prix, envoie d’abord 50 %. » Avec mon expérience : Pour toute transaction crypto OTC, il n’y a qu’une règle : 👉 Argent reçu sur le compte → vérification minutieuse → seulement ensuite envoyer les U. Aucune exception. De plus, le compte de l’acheteur doit respecter : L’argent doit être sur le compte depuis ≥ 3 jours Pas d’historique de mouvements de fonds fréquents Jamais signalé comme compte à risque
5. Retirer lentement – progressivement – selon un plan Si vous avez gagné 10 milliards, il faut retirer lentement. À ne surtout pas faire : ❌ Retirer 1–3 milliards en une journée ❌ Injecter de l’argent en continu sur un seul compte ❌ Recevoir 300 millions puis transférer immédiatement ces 300 millions La bonne méthode : Diviser les transactions en 10–20 millions chacune Ou 50–200 millions par jour selon la banque Ou retirer par semaine, par mois Utiliser plusieurs comptes (de banques différentes) mais ne pas faire de transferts croisés Ne soyez pas trop pressé. Il vaut mieux retirer lentement sur 1 mois que voir son argent bloqué 6 mois. En résumé : Pour retirer en toute sécurité, retenez ces 3 règles Ne jamais traiter avec de l’argent sale Ne pas faire d’écart de prix Ne pas retirer vite ou massivement Respectez ces 3 règles → vous n’aurez quasiment aucun souci. Si vous souhaitez : Apprendre à retirer de l’argent en toute sécurité Comprendre comment trader des U sans risque Mettre à jour vos connaissances, stratégies et suivre l’actualité crypto la plus récente 👉 Suivez-moi @blogtienso – je partage toute mon expérience de 8 ans dans ce marché, pour vous aider à gagner et à conserver votre argent.