Interpol déclare que les réseaux de fraudes en cryptomonnaies constituent une menace mondiale

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Introduction

Interpol a reconnu formellement que la fraude liée aux cryptomonnaies est désormais au cœur d'une vaste industrie d'escroqueries dans des complexes résidentiels, désignant le réseau comme une menace criminelle transnationale, tandis que des agences mondiales d'application de la loi se mobilisent pour intensifier la coordination autour de ses flux financiers.

Les pays membres de l'Organisation Internationale de Police Criminelle ont adopté une résolution sur le sujet lors de leur Assemblée Générale à Marrakech, selon un communiqué public.

L'organisation a déclaré que les réseaux dépendent du trafic d'êtres humains, des fraudes en ligne et du travail forcé, et qu'ils touchent désormais des victimes dans plus de soixante pays.

Opération des Réseaux Criminels

“Souvent sous le prétexte d'emplois lucratifs à l'étranger, les victimes sont traffiquées vers des complexes résidentiels où elles sont forcées de réaliser des schémas illicites, tels que le phishing vocal, les arnaques romantiques, les fraudes d'investissement et les arnaques avec des cryptomonnaies, visant des individus à travers le monde”, a déclaré l'organisation.

La résolution décrit des groupes criminels recrutant des victimes avec de fausses offres d'emploi et les transportant vers des complexes résidentiels où elles sont forcées de réaliser des schémas d'investissement, des arnaques romantiques et des fraudes avec des cryptomonnaies, entre autres activités illégales ou criminelles.

Interpol a déclaré que les groupes qui opèrent ces centres de fraude utilisent des technologies avancées “pour tromper les victimes et dissimuler leurs opérations”, les réseaux criminels transnationaux opérant avec une “nature hautement adaptable”.

Expansion géographique

Le modèle de centre de coups a attiré l'attention internationale initialement en Asie du Sud-Est, où des complexes au Myanmar, au Cambodge et au Laos ont été documentés comme des lieux de traite des êtres humains à grande échelle et de fraude en ligne coercitive.

Les victimes de trafic humain liées aux arnaques provenaient de la région, ainsi que de la Chine et de l'Inde, depuis janvier 2023.

En mai de la même année, le schéma s'était déjà répandu dans certaines régions de Russie, des parties de Colombie, des pays côtiers d'Afrique de l'Est, ainsi que dans certaines parties du Royaume-Uni.

Opérations d'abattage de porcs et flux de cryptomonnaies

Les liens du réseau criminel avec les cryptomonnaies ont été révélés pour la première fois en juillet de l'année dernière, lorsque l'on a découvert qu'un marché en ligne opéré par le Groupe Huione, un conglomérat financier basé à Phnom Penh, au Cambodge, avait traité plus de 11 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies liées aux opérateurs des complexes frauduleux.

En mai de cette année, le Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures pour isoler le groupe du système financier américain, après avoir allégué plus de 4 milliards de dollars d'activités de blanchiment d'argent liées à des opérations frauduleuses dans des complexes porcins.

“Il y a quelques années, les flux d'argent provenant des opérations d'abattage de porcs suivaient des chemins relativement prévisibles via les principales bourses. Aujourd'hui, ils dépendent beaucoup plus des stablecoins, des blockchains à faible coût et des swaps rapides entre blockchains pour fragmenter les mouvements et gagner du temps”, a déclaré Ari Redbord, ancien fonctionnaire du Département du Trésor et actuel responsable mondial des politiques de l'entreprise d'intelligence blockchain TRM Labs.

TRM Labs a également observé “une utilisation plus intense des réseaux de blanchiment d'argent, des courtiers OTC et d'infrastructure de retrait informelle — tout cela aide les opérateurs à déplacer des valeurs en dehors du champ d'application des contrôles financiers traditionnels”, a ajouté Redbord.

Coordination Internationale et Réponse

“Mais l'histoire n'est pas unilatérale : à mesure que l'attention des autorités policières s'est intensifiée, les réseaux frauduleux ont changé la façon dont ils déplacent de l'argent, et les défenseurs sont également devenus plus agiles”, a-t-il déclaré. “Cette coordination mondiale est le véritable changement.”

La résolution d'Interpol est “partie d'un changement international plus large”, a ajouté Redbord. Avec le récent lancement d'un groupe de travail par les États-Unis, les “partenaires en Asie et en Europe” sont désormais “de plus en plus alignés sur les typologies liées à des schémas frauduleux liés à la traite des êtres humains”.

Bien que ces réseaux « prospèrent dans des zones avec des lacunes transfrontalières », ces lacunes sont maintenant « en train de se rétrécir », de sorte que « des fenêtres d'action qui n'existaient tout simplement pas il y a quelques années » peuvent maintenant être identifiées, a ajouté.

Le suivi coordonné des actifs pour localiser des fonds perdus n'est pas “seulement viable”, a déclaré Redbord, affirmant que le processus “fonctionne lorsque les juridictions agissent ensemble”.

“Lorsque la coordination fonctionne, il est vraiment possible de couper les voies d'évasion dont ces réseaux dépendent”, a ajouté.