L'institut d'analyse off-chain Chainalysis a récemment remis en question l'interprétation des données d'une certaine plateforme d'échange. Cette plateforme avait auparavant affirmé que la proportion de fonds illégaux était aussi faible que 0,018 % - 0,023 %, et a souligné dans un blog du 19 novembre que cette analyse avait été réalisée par ses soins, en utilisant les outils de Chainalysis.

Mais Chainalysis a répondu que ce ratio ne prenait en compte que la partie "directement exposée". Des montants importants comme les rançons de logiciels malveillants et les vols de cryptomonnaies, ainsi que les fonds indirects qui ont été lavés via des "portefeuilles de saut" et ensuite réintroduits, ne sont pas du tout inclus dans les statistiques. En d'autres termes, cette conclusion n'est pas très complète.

Derrière cette controverse se cache en réalité une différence de critères statistiques. Comment définir les flux entrants directs et indirects ? Quelles sont les limites du suivi des fonds off-chain ? Il est clair que l'industrie n'a pas encore atteint un consensus sur la définition des "données propres".