La Reine de la Crypto : La Fugitif la Plus Recherchée par le FBI

L'histoire qui semble tout droit sortie d'un film d'espionnage

En 72 ans de la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI, seules 11 femmes y sont apparues. Aujourd'hui, il y en a une qui se distingue parmi toutes : Ruja Ignatova, l'autoproclamée “Reine de la Crypto”, est la seule femme actuellement sur la liste des plus recherchés de l'organisme.

Pourquoi ? Parce qu'il aurait soi-disant escroqué des investisseurs fortunés pour $4 milliards entre 2014 et 2016 à travers OneCoin, un système de Ponzi déguisé en cryptomonnaie révolutionnaire.

La Fraude la Plus Audacieuse du Siècle Numérique

Tout a commencé en 2014 lorsque Ignatova, une entrepreneuse d'origine bulgare avec des titres impressionnants, a lancé OneCoin. La promesse était séduisante : “la première cryptomonnaie blockchain 100 % open source”, destinée à devenir le prochain Bitcoin et à révolutionner le système financier mondial.

Ça a l'air bien, n'est-ce pas ? Voici le tournant.

OneCoin n'a jamais été une véritable cryptomonnaie. C'était un schéma pyramidal classique où :

• Les membres achetaient des pièces
• On les pressait de recruter plus de personnes
• Il n'y avait pas de liquidité : vous ne pouviez ni acheter, ni vendre, ni transférer.
• Pour encaisser, tu devais demander la permission à Ignatova
• Ceux qui sont arrivés les premiers ont gagné une fortune ; le reste a tout perdu.

Le premier drapeau rouge a été brutal : un audit externe promis sur la technologie blockchain a été annulé brusquement. Ensuite, sont venues les enquêtes nationales, et il est devenu clair : c'était une fraude de proportions épiques.

L'escroquerie promettait des rendements allant jusqu'à 18 000 %. Classique : “Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.”

L'Acte de Disparition

En octobre 2017, Ignatova a voyagé de Sofia, Bulgarie à Athènes, Grèce. Depuis lors : a disparu de la carte.

En mars 2019, le département de la Justice des États-Unis l'a accusée formellement de fraude sur les valeurs mobilières, de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Le FBI a même offert une récompense de 100 000 $ pour des informations sur son emplacement, spéculant qu'elle pourrait avoir subi une chirurgie esthétique.

Maintenant le dernier rebondissement : il a été découvert qu'Ignatova a tenté de vendre un appartement de luxe à Londres évalué à 11 millions £ ($13,6 millions). Le chercheur de la BBC Jamie Bartlett a qualifié cela de “l'un des développements les plus intéressants” de l'affaire, suggérant que cela pourrait révéler où elle se cache actuellement.

Le grenier, enregistré sous une entreprise fantôme à Guernsey (paradis fiscal), avait été utilisé comme refuge pour Ignatova en 2016.

Le Réseau Après la Fraude

Ce qui rend ce cas encore plus terrifiant : les enquêtes révèlent qu'Ignatova était liée au crime organisé d'Europe de l'Est et possiblement à des officiels du gouvernement bulgare qui la protégeaient.

Dans un tournant encore plus surprenant, la BBC a découvert des preuves qu'Ignatova opérait un réseau de blanchiment de crypto-monnaies avec un membre de la famille royale des Émirats arabes unis et acquérait des propriétés multimillionnaires dans le Golfe.

L'effondrement de l'opération

La machine de justice a enfin bougé :

• Décembre 2022 : Frank Schneider, responsable de la gestion de crise de OneCoin, a reçu une notification d'extradition. Il risque jusqu'à 40 ans de prison.
• Décembre 2022 : Karl Sebastian Greenwood, cofondateur, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Les deux coopèrent avec des procureurs fédéraux qui enquêtent sur le schéma de $4 mil milliards.

Leçons : Comment ne pas tomber dans des pièges crypto

Cette saga est un tutoriel sur la façon dont les escrocs opèrent dans les finances numériques. Protégez-vous :

1. Recherche approfondie avant d'investir

• Lisez des avis indépendants
• Vérifiez l'équipement et son historique
• Ne fais pas confiance uniquement aux promoteurs

2. Méfiez-vous des promesses absurdes

• Retours de 18 000 % en peu de temps = rouge allumé
• “Haute performance + faible risque” = mensonge

3. Rejetez la pression d'investissement

• Si vous êtes sous pression, c'est une fraude
• Si quelque chose ne va pas, fais confiance à ton instinct

4. Exiger la transparence

• Finances publiques
• Équipe active et vérifiable
• Feuille de route claire et réaliste

5. Résiste au FOMO

• “La peur de manquer” est le meilleur ami de l'escroc
• Renseignez-vous avant d'agir
• Ne jamais investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre

Le Verdict

Ruja Ignatova, où qu'elle soit, est devenue un symbole des ombres du monde crypto : des promesses éblouissantes, une technologie mal comprise et des criminels rusés exploitant la cupidité et l'ignorance.

Aujourd'hui, avec la vente du penthouse de Londres la mettant potentiellement en danger, le jeu du chat et de la souris entre dans une nouvelle phase. Les autorités resserrent l'étau.

Mais la question persiste : Où est la Reine de la Crypto ?